公告日期：2013-12-28

  證券代碼：002292           證券簡稱：奧飛動漫                 編號：2013-089


                  廣東奧飛動漫文化股份有限公司
                 第三屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。



    廣東奧飛動漫文化股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第九次會議于2013
年12月26日在廣州珠江新城保利中心10樓以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開。會議通知于
2013年12月20日以電子郵件送達(dá)。應(yīng)到董事七人，實(shí)際出席會議的董事七人，公司部分
高管列席了會議，會議有效表決票數(shù)為七票。會議程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)
定。會議由公司董事長蔡東青先生主持，經(jīng)過與會董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場投票表決方式，
形成如下決議：
    一、會議審議通過《關(guān)于向全資子公司“奧飛香港”增資的議案》，表決結(jié)果：7
票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
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《關(guān)于為全資子公司“奧飛香港”增資的公告》，公告編號：2013-090。
    二、會議審議通過《關(guān)于向參股公司“萬象娛通”提供財務(wù)資助的議案》，表決結(jié)
果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
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《關(guān)于向參股公司“萬象娛通”提供財務(wù)資助的公告》，公告編號：2013-091。
    三、會議審議通過《于公司2014年度遠(yuǎn)期外匯套期保值額度的議案》，表決結(jié)果：
7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
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《于公司2014年度遠(yuǎn)期外匯套期保值額度的公告》，公告編號：2013-092。
    特此公告
                                                    廣東奧飛動漫文化股份有限公司
                                                                              董事會
                                                                    2013年12月27日