公告日期：2013-12-28

  證券代碼：002361           證券簡(jiǎn)稱：神劍股份        編號(hào)：2013-039


                   安徽神劍新材料股份有限公司
關(guān)于選舉職工代表擔(dān)任監(jiān)事的職工代表大會(huì)決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    安徽神劍新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）職工代表大會(huì)于 2013
年12月14日以電子郵件或傳真的形式發(fā)出會(huì)議通知，2013年12月27日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
方式召開。
    會(huì)議應(yīng)參會(huì)職工代表10名，實(shí)際參與表決職工代表10名，會(huì)議在保證所有職
工代表充分發(fā)表意見的前提下，以現(xiàn)場(chǎng)填寫表決票方式審議表決。
    本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議由工會(huì)主席王敏雪先生主持。
    經(jīng)與會(huì)職工代表表決，通過如下決議：
    本次會(huì)議以 10 票同意，0 票反對(duì)，0 票回避的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)
于選舉職工代表擔(dān)任監(jiān)事的議案》。
    根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)全體與會(huì)職工代表投票表決，選
舉趙小龍先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)的職工代表監(jiān)事，其生效時(shí)間與經(jīng)股東大會(huì)審
議通過的監(jiān)事生效時(shí)間一致。
    特此公告。
                               安徽神劍新材料股份有限公司 董事會(huì)
                                        二O一三年十二月二十七日


附：職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷
    趙小龍先生：1988 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，中專學(xué)歷。2009 年
參加工作，任職神劍股份放料崗位、設(shè)備科崗位、供應(yīng)科崗位。未持有公司股份，
未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。