公告日期：2013-12-28
證券代碼：002521 證券簡(jiǎn)稱：齊峰新材 公告編號(hào)：2013-051
齊峰新材料股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)
公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
齊峰新材料股份有限公司(以下稱“公司”)于 2013 年 12 月 22 日
以郵件、傳真送達(dá)等方式發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議的通
知，會(huì)議于 2013 年 12 月 27 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決
和通訊表決相結(jié)合的方式進(jìn)行，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事 5 名，實(shí)際參會(huì) 5 名，
董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議由劉永剛先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：有效表決票5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，認(rèn)為劉永剛先生、邊昌富先生符合公司監(jiān)事履行職責(zé)
的相關(guān)要求，任職資格符合《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司《章程》的相關(guān)
規(guī)定，同意提名劉永剛先生、邊昌富先生為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（候
選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。以上監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)選舉后與職工代表監(jiān)事共
同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，自股東大會(huì)選舉之日起任期三年。
最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)
公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二
分之一。
本議案需提交股東大會(huì)審議，將采用累積投票制進(jìn)行選舉。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》
表決結(jié)果：有效表決票5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
齊峰新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2013 年 12 月 27 日
附件：
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
劉永剛：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1973 年出生，大學(xué)本科學(xué)
歷。1995 年至今，歷任第二紙廠普通員工，齊峰集團(tuán)車間班組長(zhǎng)、車間
主任，齊峰新材料股份有限公司車間主任。1995 年被評(píng)為“護(hù)廠衛(wèi)士”；
1997 年至 2012 年期間，多次被評(píng)為“先進(jìn)工作者”和“先進(jìn)個(gè)人”。 與
上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的
條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
邊昌富：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1961 年出生，大專學(xué)歷。
歷任公司員工，設(shè)備科科長(zhǎng)，齊峰新材料有限公司設(shè)備部經(jīng)理，多次被
評(píng)為“公司先進(jìn)工作者”和“朱臺(tái)鎮(zhèn)先進(jìn)工作者”。現(xiàn)任山東省博興縣
歐華特種紙業(yè)有限公司副經(jīng)理。與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人
以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入
處罰的情況。
