公告日期：2013-12-28

證券簡(jiǎn)稱：粵高速 A 、粵高速 B 證券代碼：000429、200429 公告編號(hào)：2013-043




                廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
           第七屆董事會(huì)第七次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。



     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
     廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）
會(huì)議于 2013 年 12 月 27 日(星期五)上午以通訊表決方式召開。會(huì)議
通知于 2013 年 12 月 24 日分別以送達(dá)和傳真的方式向全體董事發(fā)出，
會(huì)議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到董事 11 名，出席會(huì)議的董事超過全體董事
的半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。


     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
     會(huì)議審議通過了以下議案：
     （一） 審議通過《關(guān)于調(diào)整廣東廣樂高速公路有限公司投資比
例的議案》。
     1、同意廣東廣樂高速公路有限公司（簡(jiǎn)稱“廣樂公司”）進(jìn)行
增資，本公司放棄參與本次增資。
     2、同意縮減本公司對(duì)廣樂公司的投資規(guī)模，本公司的出資額降
為 76857.42 萬元（含注冊(cè)資本出資 15000 萬元及資本金出資 61857.42
萬元），我司所持廣樂公司股權(quán)由 30%調(diào)減至 9%，項(xiàng)目總投資額和股
東需投入的項(xiàng)目資本金最終應(yīng)以政府主管部門批準(zhǔn)的決算金額為準(zhǔn)。
     3、授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子對(duì)該項(xiàng)目的合作合同、章程進(jìn)行修改及處
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理其他未盡事宜，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署有關(guān)合同。
    本議案為關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)獨(dú)立董事事前審核同意提交董事會(huì)審議，
并發(fā)表了獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事朱戰(zhàn)良先生和葉永城先生回避了表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    有關(guān)本議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱本公司同日刊登的《關(guān)聯(lián)交易公
告》。
    （二） 審議通過《關(guān)于公司參與廣東省粵科科技小額貸款股份
有限公司增資擴(kuò)股的議案》
    1、同意本公司以自有資金人民幣 2 億元，投資參股廣東省粵科
科技小額貸款股份有限公司（簡(jiǎn)稱“粵科小貸公司”），占粵科小貸
公司 20%股權(quán)；
    2、授權(quán)本公司經(jīng)營(yíng)班子辦理本次投資后續(xù)相關(guān)事宜，包括但不
限于協(xié)調(diào)完善投資協(xié)議和公司章程，授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署有關(guān)協(xié)議。
    表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    本項(xiàng)目投資金額為 2 億元，占本公司 2012 末歸屬上市公司股東
的凈資產(chǎn) 42.69 億元的 4.68%，對(duì)公司 2013 年度的經(jīng)營(yíng)狀況不產(chǎn)生
重大影響。
    （三） 審議通過《關(guān)于九江大橋取消收費(fèi)后會(huì)計(jì)處理的議案》
    同意本公司對(duì)九江大橋相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行處置，同意將九江大橋相關(guān)
資產(chǎn)約 1.59 億元，列入 2013 年度營(yíng)業(yè)外支出。
    表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    有關(guān)本議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱本公司同日刊登的《重大事項(xiàng)進(jìn)
展公告》。
    （四） 審議通過《關(guān)于召開二〇一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

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議案》
    同意公司于 2014 年 1 月 13 日（星期一）下午 14：30 召開在公
司 45 樓會(huì)議召開二〇一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將審議《關(guān)
于調(diào)整廣東廣樂高速公路有限公司投資比例的議案。》
    有關(guān)本議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱本公司同日刊登的《關(guān)于召開二
〇一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。


    三、備查文件
    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第七次（臨
時(shí)）會(huì)議決議；
    2、獨(dú)立董事事前審查意見及獨(dú)立董事意見；
    3、本公司同日刊登的《關(guān)聯(lián)交易公告》；《重大事項(xiàng)進(jìn)展公告》；
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東茂湛高速公路有限公司 20%股權(quán)的公告》；《關(guān)于召
開二○一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。


    特此公告
                        廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
                                   二〇一三年十二月二十八日




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