公告日期：2013-12-28

證券代碼：002209          證券簡稱：達意隆          公告編號：2013-030

                   廣州達意隆包裝機械股份有限公司

                   第四屆董事會第十次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十

次會議通知于 2013 年 12 月 20 日以專人送達方式發(fā)出，會議于 2013 年 12 月 27

日上午 9:30 在廣州市蘿崗區(qū)云埔一路 23 號公司一號辦公樓一樓會議室以現(xiàn)場表

決方式召開，會議應出席董事 7 名，親自出席董事 6 名。其中董事孔祥捷先生因

工作原因未能親自出席，委托董事羅文海先生代為出席并行使表決權(quán)。本次會議

由董事長張頌明先生主持，公司部分監(jiān)事及其他高管人員列席了會議。本次會議

的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定。

     一、會議審議情況

     1.以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審

議通過《關(guān)于為參股子公司申請銀行授信提供擔保額度的議案》，此議案尚需提

交公司 2014 年第一次臨時股東大會以特別決議審議。

     董事會同意，對廣州華新達投資管理有限公司（以下簡稱“華新達公司”）

向平安銀行股份有限公司廣州環(huán)市東路支行（以下簡稱“平安銀行環(huán)市支行”）

申請的 5 億元人民幣的綜合授信額度，在其他股東不低于持股比例提供擔保的情

形下，為華新達公司提供最高不超過 2 億元人民幣的授信額度連帶責任擔保，以

及相應的利息、復利、罰息及銀行方實現(xiàn)債權(quán)的費用。擔保期限為自擔保合同生

效日起至各具體授信的債務履行期限屆滿之日后兩年。
    華新達公司以其全部資產(chǎn)為我司提供反擔保。

     詳細內(nèi)容參見 2013 年 12 月 28 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為參股子公司申請銀行授信提供擔保額度的

公告》（公告編號 2013-031）。

     公司獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見詳見 2013 年 12 月 28 日刊登在巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于為參股子公司申請銀行授信

提供擔保額度的獨立意見》。

     2. 以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開公司 2014 年第一

次臨時股東大會的議案》。

     詳細內(nèi)容參見公司 2013 年 12 月 28 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知》

（公告編號 2013-032）。



     二、備查文件

    《廣州達意隆包裝機械股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》




                                         廣州達意隆包裝機械股份有限公司

                                                    董事會

                                                 2013 年 12 月 28 日