公告日期：2013-12-28

股票代碼：002487             公司簡(jiǎn)稱：大金重工        公告號(hào)：2013-043


                     遼寧大金重工股份有限公司
                 第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告


    本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。



    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    遼寧大金重工股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2013 年 12 月 27 日

在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。召開本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于 2013 年

12 月 21 日以直接送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表

決董事 7 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《遼寧大金重工股份有限公司

章程》的規(guī)定。



    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    會(huì)議由董事長(zhǎng)金鑫先生主持，經(jīng)參加會(huì)議董事認(rèn)真審議并以通訊投票表決

方式，一致通過如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于簽署<國(guó)有土地使用權(quán)及附著物收購(gòu)合同>的議案》；

    獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見；監(jiān)事會(huì)對(duì)此議案發(fā)表了意見。

    表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；

    具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。



    二、審議通過《調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)擴(kuò)模改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》；

    1.項(xiàng)目概況

    1）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：

    本項(xiàng)目在遼寧省阜新市大唐煤化工園區(qū)內(nèi)實(shí)施。占地 23.5 萬平方米，用于
本項(xiàng)目的建設(shè)。
    2）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容
    高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)塔架生產(chǎn)線 2 條；建設(shè)核電常規(guī)島裝備制造、海上風(fēng)力

發(fā)電基樁部件生產(chǎn)線 2 條；新建 750-3 兆瓦風(fēng)電塔架生產(chǎn)線 4 條；重型裝備鋼結(jié)

構(gòu)生產(chǎn)線 2 條。

    項(xiàng)目用地 23.5 萬平方米，廠房建設(shè)面積 5 萬平方米，辦公區(qū)建設(shè) 0.8 萬平

方米，硬化料區(qū)和成品存放區(qū) 15 萬平方米，綠化及廠區(qū)道路 2.7 平方米。

    根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及建設(shè)規(guī)模，擬新增設(shè)備 734 臺(tái)(套)。

    3）項(xiàng)目總投資和資金籌措

    項(xiàng)目總投資 3 億元，其中建設(shè)投資 2.7 億元，流動(dòng)資金 3,000 萬元。資金來

源為：企業(yè)自籌 3 億元。

    4）項(xiàng)目建設(shè)期

    項(xiàng)目建設(shè)期定為 12 個(gè)月。

    5）主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    達(dá)產(chǎn)年年銷售收入                  10 億元

    年均利潤(rùn)總額                    7,441 萬元

    內(nèi)部收益率（稅后）                 18.60%

    投資回收期（稅后）                 8.26 年

    2.項(xiàng)目結(jié)論

    企業(yè)目前是以生產(chǎn)火電鍋爐鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、管塔式風(fēng)電塔架產(chǎn)品為主，從企

業(yè)今后的發(fā)展，以及市場(chǎng)對(duì)重型裝備制造業(yè)中的高端應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的需求及企

業(yè)目前的生產(chǎn)能力，企業(yè)提出了異地新建進(jìn)行調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)擴(kuò)模的改造項(xiàng)目。

    該項(xiàng)目符合國(guó)家鼓勵(lì)清潔能源發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)企業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展具有

重要意義。

    表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；



    三、備查文件

    經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。


    特此公告！
遼寧大金重工股份有限公司
         董 事 會(huì)
   2013 年 12 月 27 日