公告日期：2013-12-28
證券代碼：000100 證券簡稱：TCL 集團 公告編號：2013-101
TCL 集團股份有限公司
關于公司非公開發行股票補充披露事項的公告
TCL 集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2013 年 8 月 16 日在巨潮資訊網等媒體發布了《非公開發行 A 股
股票預案》。公司非公開發行股票事項目前正處于審核階段，根據證監會審核要
求，現補充披露以下事項：
一、李東生先生關于認購下限的承諾函
TCL 集團股份有限公司：
本人與貴司于 2013 年 8 月 15 日簽署了《非公開發行股票認購協議》，約定
本人參與貴司本次非公開發行股票的認購并以不超過 3 億元（含 3 億元）的現金
認購貴司本次非公開發行的股票。
為保證貴司本次非公開發行的順利進行，本人現承諾，除依據《非公開發行
股票認購協議》約定的條件參與貴司本次非公開發行股票的認購外，本人將以不
低于 1.5 億元（含 1.5 億元）的現金認購貴司本次非公開發行的股票。如本人違
反上述承諾，本人同意按照《非公開發行股票認購協議》的約定承擔相應的違約
責任。
特此承諾。
李東生
2013 年 11 月 18 日
二、華星光電 8.5 代線二期項目的投資風險
本公司于 2013 年 10 月 25 日在指定信息披露媒體發布了《關于投資建設華
星光電二期第 8 5 代 TFT-LCD（含氧化物半導體及 AMOLED）生產線項目的公告》。
公司進一步投資華星光電 8.5 代線二期項目的風險補充披露如下：
1、全球經濟形勢對平板顯示產業的挑戰
受累于歐洲債務危機、美國財政懸崖等世界重要經濟體的經濟不穩定，2012
年全球平板顯示器件需求增長未及預期。預計進入 2014 年，全球經濟將溫和復
蘇，液晶面板的需求將穩步增長，但液晶面板價格可能存在波動，對整個平板顯
示產業的經營形成挑戰。
2、平板顯示行業的周期性風險
TFT-LCD 產業是一個資金和技術密集的產業，具有明顯的周期性特點。由于
項目投資較大，建設和生產爬坡期較長，TFT-LCD 面板的供應增長無法精確匹配
需求的增長速度，導致整個產業的供求關系周期性地在供過于求、平衡、供不應
求之間波動。目前，雖然國內市場需求穩定，國家政策環境良好，華星光電也建
立了穩定的客戶關系和銷售渠道，并擁有 TCL 集團下游整機產品的渠道以及品牌
優勢，但華星光電的經營依然面臨著行業周期的挑戰。
3、技術升級的風險
當前 TFT-LCD 已發展成為平板顯示技術的主流，在平板顯示領域確立了不可
動搖的地位，但隨著平板顯示技術的不斷發展，以 OLED 為代表的新型顯示技術
已在智能手機領域嶄露頭角，一旦 OLED 產品在大尺寸產品的應用上形成技術突
破，TFT-LCD 產品將面臨技術升級的風險。
公司新建的 8.5 代線已預留了部分 AMOLED 產能，原有的 8.5 代線也可以通
過適當的技術改造進行 OLED 產品的生產。公司面臨的技術升級和替代的風險相
對可控。
4、液晶面板原材料供應風險
TFT-LCD 生產所需的彩色濾光片、玻璃基板、偏光板、液晶和驅動 IC 等關
鍵原材料和零配件的核心技術和生產掌握在美國、日本和韓國少數幾家供應商手
中，中國 TFT-LCD 產業群的本地配套化程度仍比較低。華星光電目前已經開始通
過導入關鍵部品的第二供應商及國產化原料降低成本，但部分關鍵原材料仍需依
賴進口，原材料和零配件采購方面議價能力不具備優勢，面臨著原材料價格上漲
所帶來的經營風險。
5、資金籌措風險
8.5 代線二期項目投資金額較大，華星光電擬通過自有資金投入、股權融資、
銀團貸款等方式籌集資金，面臨較大的籌資壓力，如后續資金不能及時、足額到
位將會對項目建設的進度造成一定影響。
特此公告。
TCL 集團股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 27 日
