公告日期：2013-12-28

                新疆中泰化學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事
               關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見


    新疆中泰化學(xué)股份有限公司五屆一次董事會審議了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總

經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員的議案，會議召開前，公司董事會提

交了有關(guān)資料，我們對有關(guān)文件進(jìn)行了審閱，根據(jù)《公司章程》和《關(guān)于在上市公

司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司董事會聘任公司總經(jīng)理、

副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

    1、聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員任職資格

合法。

    經(jīng)審閱總經(jīng)理范雪峰先生、副總經(jīng)理?xiàng)罱t女士、雷霞女士、丁永眾先生、王

泉成先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書楊江紅女士的履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147 條

所規(guī)定的情況，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者而禁入尚未解除的情形。

我們認(rèn)為本次董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級

管理人員具備了與職權(quán)要求相適應(yīng)的任職條件和職業(yè)素質(zhì)。

    2、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級管理人員的聘任程序

符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    3、董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過

公司董事總數(shù)的二分之一，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指

引》的規(guī)定。

    我們同意聘任范雪峰先生為公司總經(jīng)理，聘任楊江紅女士、雷霞女士、丁永眾

先生、王泉成先生為副總經(jīng)理，同意聘任楊江紅女士為董事會秘書，同意聘任楊江

紅女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

獨(dú)立董事：沈建文、何云、郝震宇、趙成斌、吾滿江艾力

                                                 二○一三年十二月二十六日