公告日期：2013-12-28

股票代碼：000415          證券簡(jiǎn)稱：渤海租賃           公告編號(hào)：2013-063



                     渤海租賃股份有限公司
 關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
      暨關(guān)聯(lián)交易事宜獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



    渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于 2013 年 12 月 27 日收到中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)渤海租賃股份有限
公司重大資產(chǎn)重組及向海航資本控股有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資
金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1634 號(hào)），該批復(fù)的主要內(nèi)容如下：

    一、核準(zhǔn)本公司本次重大資產(chǎn)重組及向海航資本控股有限公司發(fā)行
216,450,216 股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。

    二、核準(zhǔn)本公司非公開發(fā)行不超過 288,600,288 股新股募集本次發(fā)行股份購
買資產(chǎn)的配套資金。

    三、本公司本次重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格
按照?qǐng)?bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)的方案及有關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行。

    四、本公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    五、本公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。

    六、該批復(fù)自下發(fā)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

    七、本公司在實(shí)施過程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項(xiàng)或遇重大
問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

    本公司董事會(huì)將按照上述核準(zhǔn)文件要求及本公司股東大會(huì)的授權(quán)，實(shí)施本次
重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜，并及時(shí)履行相關(guān)信息披
露義務(wù)。

    特此公告。




                                           渤海租賃股份有限公司董事會(huì)

                                                 2013 年 12 月 27 日