公告日期：2013-12-28
股票代碼：000042 股票簡稱：深長城 公告編號：2013-62 號
深圳市長城投資控股股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
深圳市長城投資控股股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于 2013 年 12 月 27 日上午
在深圳圣廷苑酒店召開，會議通知于 2013 年 12 月 24 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席
監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司
《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議由監(jiān)事會主席魏潔生先生主持，審議通過了以下事項：
一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的預(yù)案》。
為進(jìn)一步規(guī)范公司治理，結(jié)合公司《章程》的修訂，公司對《監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行了
修訂。具體修訂內(nèi)容詳見附件：《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂表。
該預(yù)案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
深圳市長城投資控股股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一三年十二月二十七日
1
附件：
《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂表
序號 原條款 修訂后
第二條 監(jiān)事會辦公室 修改監(jiān)事會機(jī)構(gòu)設(shè)置，如下：
監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會辦公室和監(jiān)事會秘 第二條 監(jiān)事會秘書
1 書，監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé) 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會秘書，處理監(jiān)事會日常
人，由監(jiān)事會主席保管監(jiān)事會印章，由監(jiān) 事務(wù)。
事事會秘書處理監(jiān)事會日常事務(wù)。
第四條 定期會議的提案 刪除“監(jiān)事會辦公室“相關(guān)內(nèi)容，修改
在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之 后如下：
前，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會 第四條 定期會議的提案
議提案，并至少用兩天的時間向公司員工 在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之
征求意見。在征集提案和征求意見時，監(jiān) 前，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會議提案，
2
事會辦公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會重在對公司 并至少用兩天的時間向公司員工征求意見。
規(guī)范運(yùn)作和董事、高級管理人員職務(wù)行為 在征集提案和征求意見時，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)說明
的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。 監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級管
理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的
決策。
第五條 臨時會議的提議程序 刪除“監(jiān)事會辦公室“相關(guān)內(nèi)容，修改
監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng) 后如下：
當(dāng)通過監(jiān)事會辦公室或者直接向監(jiān)事會 第五條 臨時會議的提議程序
主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)
面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項： 向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提
…… 議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：
3
在監(jiān)事會辦公室或者監(jiān)事會主席收 ……
到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會辦公 在監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三
室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。 日內(nèi)，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議
監(jiān)事會辦公室怠于發(fā)出會議通知的， 的通知。
提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。 監(jiān)事會怠于發(fā)出會議通知的，提議監(jiān)事
應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。
第七條 會議通知 修改會議通知發(fā)出時間和蓋印章的說
召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān) 法，修改后如下：
事會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將 第七條 會議通知
蓋有監(jiān)事會印章的書面會議通知，通過直 召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事
4 接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式， 會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和三日將會議通
提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通 知通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他
過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。 方式提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)
…… 通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。
……
第九條 會議召開方式 修改會議召開及表決方式如下：
監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。 第九條 會議召開方式
緊急情況下，監(jiān)事會會議可以通訊方 監(jiān)事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，
式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會主席（會議主持人） 在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集
5 應(yīng)當(dāng)向與會監(jiān)事說明具體的緊急情況。在 人（主持人）、提議人同意，也可以以通訊方
通訊表決時，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對審議事項的 式召開。
書面意見和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真 以通訊方式召開的，以規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際
至監(jiān)事會辦公室。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投票 收到的有效通訊表決票計算出席會議的監(jiān)事
意見而不表達(dá)其書面意見或者投票理由。 人數(shù)和表決結(jié)果。
6 第十二條 監(jiān)事會決議 修改監(jiān)事會決議的表決方式如下：
2
監(jiān)事會會議的表決實(shí)行一人一票，以 第十二條 監(jiān)事會決議
記名和書面等方式進(jìn)行。 會議表決實(shí)行一人一票，以舉手或書面
監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄 等方式進(jìn)行。
權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其 現(xiàn)場會議舉手表決，由會議記錄人現(xiàn)場
一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向 統(tǒng)計同意、反對、棄權(quán)的票數(shù)。
的，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選 通訊表決的會議以通訊表決票上的表決
擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會 意見統(tǒng)計表決結(jié)果。
場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。 監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半數(shù)同
監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半 意。
數(shù)同意。
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