公告日期：2013-12-28
股票代碼：000042 股票簡稱：深長城 公告編號：2013－63 號
深圳市長城投資控股股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
經公司第七屆董事會第二次會議審議決定，由第七屆董事會召集，擬召開 2014 年第一次
臨時股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公
司《章程》的規定。現將有關事宜通知如下：
一、會議時間
2014 年 1 月 14 日（星期二）上午 9：30
二、會議地點
深圳市福田區百花五路長源樓本公司八樓會議室
三、會議召開方式
現場會議
四、會議審議事項
1、《關于修訂公司<章程>的議案》；
2、《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》；
3、《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》；
4、《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》。
上述預案已經公司第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議審議通過，詳細內
容見同日在《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的深長城 2013-61 號《第七屆董事會第二次會議決議公告》、2013-62 號《第七屆監事會第
二次會議決議公告》。
五、出席對象
1、截至 2014 年 1 月 7 日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
1
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
六、會議登記辦法
1、符合上述條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人持本人身份證、授
權委托書、委托人的股東賬戶卡辦理登記手續。
2、符合上述條件的法人股東之授權委托代理人持法人股東賬戶卡、營業執照復印件、法
定代表人授權委托書和本人身份證辦理登記手續。
3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
4、登記時間：2014 年 1 月 13 日上午 8：30－12：00 和下午 2：00－5：30。
登記地點：深圳市福田區百花五路長源樓公司七樓董事會辦公室。
七、其他事項
1、會期半天，食宿、交通費用自理。
2、聯系電話：0755－88393669 88393605
傳 真：0755-88393600
郵政編碼：518028
聯 系 人：王昌棟 陳 穎
此公告
深圳市長城投資控股股份有限公司
董 事 會
二〇一三年十二月二十七日
2
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市長城投資控股股
份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使對會議審議議案的表決權。
委托人名稱：
委托人股數： 委托人股東帳號：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號）：
授權委托代理人簽名： 身份證號碼：
委托人對股東大會各項議案表決意見如下：
序號 議 案 同意 反對 棄權
1 《關于修訂公司<章程>的議案》
2 《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》
3 《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》
4 《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》
注 1：委托人對“同意”、“反對”、“棄權”三項委托意見中的一項發表意見，并在相應空格內打“√”，
三項委托意見欄中均無 “√”或出現兩個及兩個以上的“√”的委托意見視為無效。
注 2：委托人未做出具體指示的，受托代理人有權按照自己的意愿表決。
委托人（簽名及公章）：
委托日期：2014 年 月 日
3
