公告日期：2013-12-21
證券代碼：000820 證券簡(jiǎn)稱：金城股份 編號(hào)：2013-055
金城造紙股份有限公司
關(guān)于2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司董事會(huì)定于2013年12月30日召開公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并于
2012年11月14日在《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露了《金城造紙股份有限公司關(guān)于召開 2013年年度
第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。
2013年12月19日，公司董事會(huì)收到第二大股東錦州鑫天貿(mào)易有限公司（持股
30,303,598股，占公司總股本的10.53%）《關(guān)于增加金城造紙股份有限公司2013
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的通知》通知內(nèi)容為：
1、《關(guān)于金城造紙股份有限公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)成員
候選人的提案》
公司第六屆董事會(huì)已任期屆滿，為盡快完成換屆工作。根據(jù)《公司法》、《金
城造紙股份有限公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司中建立獨(dú)立董事制
度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，提名李恩明、包玉梅、吳艷華、朱祖國(guó)、馬孟林、
施獻(xiàn)東、關(guān)華、張福貴、王寶山、陳亮、程春梅為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，
其中張福貴、王寶山、陳亮、程春梅為獨(dú)立董事候選人。
2、《關(guān)于金城造紙股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆監(jiān)事會(huì)成員
候選人的提案》
公司第六屆監(jiān)事會(huì)已屆滿，為盡快完成換屆工作。根據(jù)《公司法》及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，提名夏俊清、楊永輝為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。
經(jīng)公司董事會(huì)審核，錦州鑫天貿(mào)易有限公司臨時(shí)提案程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)和《公司章程》的要求，內(nèi)容具體明確，屬于股東大會(huì)決議范圍，同意將上述
臨時(shí)提案提交2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公
司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事張福貴、王寶山、袁青鵬對(duì)第七屆董事會(huì)董事候選人
和第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人任職資格發(fā)表了意見(jiàn)，同意錦州鑫天貿(mào)易有限公司對(duì)
第七屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人，第七屆監(jiān)事會(huì)候選人的提名。
公司的職工代表監(jiān)事王建荒由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。獨(dú)立董事提名人
聲明、獨(dú)立董事候選人聲明見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)公告。
現(xiàn)將公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議增加臨時(shí)提案的情況補(bǔ)充通知如
下：
公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)新增提案為：
1、《關(guān)于金城造紙股份有限公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)成員
候選人的提案》
1
提名李恩明、包玉梅、吳艷華、朱祖國(guó)、馬孟林、施獻(xiàn)東、關(guān)華、張福貴、
王寶山、陳亮、程春梅為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，其中張福貴、王寶山、
陳亮、程春梅為獨(dú)立董事候選人。第七屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)
附件一）。
2、《關(guān)于金城造紙股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆監(jiān)事會(huì)成員
候選人的提案》
提名夏俊清、楊永輝為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件
二）。
除上述臨時(shí)提案外，公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的其他事項(xiàng)不變，增加
臨時(shí)提案后的2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、召集人：公司董事會(huì)。
2013年12月13日公司召開第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于
召開2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、股東大會(huì)合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開符合公司法、上市規(guī)則及公司
章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2013年12月30日（星期一）上午11：00
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式
6、出席對(duì)象：
（1）股權(quán)登記日2013年12月20日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面
形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師
7．會(huì)議地點(diǎn)：遼寧省錦州市
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《公司關(guān)于放棄興國(guó)恒鑫礦業(yè)有限公司增資優(yōu)先權(quán)的議案》
詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com. cn披露的《公司第六屆董事會(huì)第二
十八會(huì)議決議公告》及《公司關(guān)于放棄恒鑫礦業(yè)增資優(yōu)先權(quán)的公告》。
在臨時(shí)股東大會(huì)審議該議案時(shí)，朱祖國(guó)先生及一致行動(dòng)人回避表決。
2、《關(guān)于金城造紙股份有限公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)成員
候選人的提案》
提名李恩明、包玉梅、吳艷華、朱祖國(guó)、馬孟林、施獻(xiàn)東、關(guān)華、張福貴、
王寶山、程春梅為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，其中張福貴（會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、
王寶山、陳亮、程春梅為獨(dú)立董事候選人。
3、《關(guān)于金城造紙股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆監(jiān)事會(huì)成員
候選人的提案》
提名夏俊清、楊永輝為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
公司的職工代表監(jiān)事王建荒由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
三、會(huì)議登記方法
2
1．登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式
登記時(shí)間：2013年12月25日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00
登記地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城造紙股份有限公司證券部
2、股東及股東代理人登記和表決時(shí)提交文件的要求：
法人股股東持股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人
身份證；個(gè)人股股東持股東賬戶卡、個(gè)人身份證；委托代理人持身份證、授權(quán)委
托書、委托人股東賬戶卡。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（不適用）
五、其他
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0416—8350777 8350566
傳 真：0416—8350004
郵政編碼：121203
聯(lián) 系 人：劉平、高麗君
2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理
金城造紙股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年12月20日
3
附件一：第七屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
李恩明，男，1968年7月出生，大專學(xué)歷。遼寧省財(cái)政學(xué)校會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，
歷任錦州女兒河造紙廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、輕工供銷公司干部、錦州寶地建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)總
監(jiān)，現(xiàn)任寶地建設(shè)集團(tuán)副總裁、寶地紙業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、錦州鑫天紙業(yè)有限公
司董事長(zhǎng)。公司第六屆董事會(huì)董事。
與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司第二大股東錦州
鑫天貿(mào)易有限公司（持股10.53%）董事長(zhǎng)，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、
法規(guī)規(guī)定的任職條件。
包玉梅，女，1971年4月出生，碩士研究生學(xué)歷。遼寧大學(xué)財(cái)會(huì)系學(xué)士學(xué)位，
英國(guó)奧斯特大學(xué)MBA，會(huì)計(jì)師。曾先后就職于錦州市地方稅務(wù)局、沈陽(yáng)東方鋼
鐵公司，2004年3月在錦州寶地建設(shè)集團(tuán)有限公司就職，歷任審計(jì)部長(zhǎng)、人事部
長(zhǎng)、人事副總、管理副總，現(xiàn)任錦州寶地建設(shè)集團(tuán)有限公司副總裁。公司第六屆
董事會(huì)董事。
與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司第二大股東錦州
鑫天貿(mào)易有限公司（持股10.53%）的控股股東錦州寶地建集團(tuán)有限公司副總裁，
未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的
懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。
吳艷華，女，1976年9月7日出生，大專學(xué)歷，畢業(yè)東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，
中級(jí)會(huì)計(jì)師，2000年-2011年錦州寶地建設(shè)集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)。2011
年至今，金城造紙股份有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。公司第六屆董事會(huì)董事。
與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持股5%以上的股東
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。
朱祖國(guó)，男，1964年8月出生，2007年起任上海邦富實(shí)業(yè)公司董事長(zhǎng)，2009
年6月起任興國(guó)恒鑫礦業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，2010年7月起任興國(guó)江達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任
公司董事長(zhǎng)，2010年8月起任江西環(huán)球礦業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)，2011年12月起
任興國(guó)金寶山礦業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。公司第六屆董事會(huì)董事。
朱祖國(guó)及一致行動(dòng)人為本公司的實(shí)際控制人，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)
法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。
馬孟林，男，1957年5月出生，遼寧省沈陽(yáng)市人，會(huì)計(jì)師，本科學(xué)歷，學(xué)士
學(xué)位。1982年1月畢業(yè)于遼寧財(cái)經(jīng)學(xué)院（東北財(cái)經(jīng)大學(xué)），1982-1985留校任教；
1985-1987在廣東核電合營(yíng)有限公司成本處會(huì)計(jì)；1988-1992任深圳深飛激光光學(xué)
系統(tǒng)有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)、總監(jiān)；1993-1995任深圳圳華港灣企業(yè)有限公司行政
計(jì)財(cái)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；1995-1998任美國(guó)康柏電腦技術(shù)（中國(guó)）有限公司財(cái)務(wù)
4
經(jīng)理；1999-2007任深圳市龍豹科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2008-2013.任三九集團(tuán)
副總經(jīng)理、新三九地產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)、深圳三九大龍建康城有限公司董事長(zhǎng)。
2013-公司第六屆董事會(huì)董事。
與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持股5%以上的股東
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。
施獻(xiàn)東，男，1966年8月出生。浙江溫州人。1988年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，獲
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2002年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際金融系研究生班在職研究生畢業(yè)。歷
任溫州國(guó)際信托投資公司證券管理總部副總經(jīng)理，中富證券公司營(yíng)銷管理總部總
經(jīng)理、公司總裁助理、公司副總裁，上海圣維投資管理公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。現(xiàn)
任江西恒鑫礦業(yè)有限公司總經(jīng)理。
為公司實(shí)際控制人朱祖國(guó)先生控制的興國(guó)恒鑫礦業(yè)有限公司總經(jīng)理，與持股
5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定
的任職條件。
關(guān)華，男，1977年出生，畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)高級(jí)法律研究生班，中級(jí)會(huì)計(jì)
師職稱，曾就職于遼寧虎躍（錦州）長(zhǎng)途汽車客運(yùn)有限公司任財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，中
國(guó)海運(yùn)集團(tuán)東方國(guó)際集裝箱有限公司任外貿(mào)主管，遼寧寶地建設(shè)有限公司任副總
經(jīng)理等，現(xiàn)就職于錦州寶地建設(shè)集團(tuán)有限公司，任投資管理中心主任，并任錦州
鑫天貿(mào)易有限公司董事。
與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司第二大股東錦州
鑫天貿(mào)易有限公司（持股10.53%）的董事及其控股股東錦州寶地建集團(tuán)有限公司
投資管理中心主任，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。
張福貴：男，1962年11月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，企業(yè)會(huì)計(jì)師、預(yù)算會(huì)計(jì)師，
具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格，渤海大
學(xué)課座教授。1982年8月畢業(yè)于遼寧省糧食學(xué)校，1982年8月起歷任遼寧省錦州糧
食學(xué)校會(huì)計(jì)、講師，錦州市地稅局所屬錦州恒達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)部主任，2000
年至今任遼寧中衡稅務(wù)師事務(wù)所董事長(zhǎng)。公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
與本公司、本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持股5%以
上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職
條件。
王寶山：男，1955年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。1982年7月畢業(yè)于遼寧大學(xué)
經(jīng)濟(jì)系，1982年7月起歷任錦州市財(cái)經(jīng)學(xué)校教員、遼寧商業(yè)高等專科學(xué)校商業(yè)經(jīng)
濟(jì)與經(jīng)濟(jì)法教研室主任、企業(yè)管理系副主任，2000年至今任渤海大學(xué)工商管理系
副主任、管理學(xué)院副院長(zhǎng)。公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
5
與本公司、本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持股5%以
上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職
條件。
陳亮：男，1971年11月出生，本科學(xué)士，中山大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)審計(jì)系審計(jì)
學(xué)專業(yè)畢業(yè)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、證券期貨資格注冊(cè)會(huì)計(jì)師、房地產(chǎn)
估價(jià)師。歷任深圳華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、部門經(jīng)理，深圳和誠(chéng)合伙會(huì)計(jì)師事
務(wù)所所長(zhǎng)助理，深圳華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)助理，深圳業(yè)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任
會(huì)計(jì)師，深圳佳正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師，2013.8至今，深圳鏵創(chuàng)股權(quán)投資
基金管理有限公司副總經(jīng)理。
主要社會(huì)兼職情況為曾任深圳市太光電信股份有限公司（000555）獨(dú)立董事；
曾任岳陽(yáng)恒立冷氣設(shè)備股份有限公司（000622）獨(dú)立董事，現(xiàn)任深圳市零七股份
有限公司（000007）獨(dú)立董事；廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)第五屆理事；深圳市注冊(cè)
會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)第四屆理事，行政財(cái)務(wù)委員會(huì)主任委員，廣東省資產(chǎn)評(píng)估師協(xié)會(huì)理事，
深圳市注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師協(xié)會(huì)理事，專家委員會(huì)委員。
與本公司、本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持股5%以
上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職
條件。
程春梅：女，1966年3月出生，工商管理副教授，中共黨員。1989年6月畢業(yè)
于錦州工學(xué)院管理工程專業(yè)，1997年9月至2000年7月，在南開大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)
學(xué)習(xí)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生學(xué)歷證書，碩士學(xué)位。1989年7月任遼寧工學(xué)院教師，1998
年9月任遼寧工學(xué)院教研室副主任、主任，2002年9月任遼寧工學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
副院長(zhǎng)，2004年3月至2009年任遼寧工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長(zhǎng)，2009.10至今任
遼寧工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)。公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
與本公司、本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持股5%以
上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職
條件。
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附件二：第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
夏俊清：男,1966年2月出生，研究生學(xué)歷，1986年畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)。歷
任金城造紙股份公司財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)師、副處長(zhǎng),現(xiàn)任本公司審計(jì)部部長(zhǎng)、總
經(jīng)理助理。公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
與本公司、本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持股5%以
上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職
條件。
楊永輝，男1958年10月31日出生，大專學(xué)歷，畢業(yè)于遼寧省黨校，歷任金城
造紙股份有限公司造紙三車間工人、團(tuán)支部書記、生產(chǎn)處調(diào)度員、主任調(diào)度、生
產(chǎn)處副處長(zhǎng)、生產(chǎn)處處長(zhǎng)、造紙三車間主任、總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理，現(xiàn)任錦州
寶地紙業(yè)有限公司副總經(jīng)理。公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司第二大股東錦州
鑫天貿(mào)易有限公司（持股10.53%）的關(guān)聯(lián)方錦州寶地紙業(yè)有限公司的副總經(jīng)理，
未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的
懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。
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附件三：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席金城造紙股份有限公司2013
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書的授權(quán)代為行使表決權(quán)。
委托人姓名（簽名）： 身份證號(hào)碼：
股東帳戶： 持股數(shù)：
被委托人姓名（簽名） 身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
序號(hào) 議 案 名 稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 公司關(guān)于放棄興國(guó)恒鑫礦業(yè)有限公司增資優(yōu)
先權(quán)的議案
2 公司董事會(huì)換屆選舉的議案
李恩明為公司董事
包玉梅為公司董事
吳艷華為公司董事
朱祖國(guó)為公司董事
馬孟林為公司董事
施獻(xiàn)東為公司董事
關(guān)華為公司董事
張福貴為公司獨(dú)立董事
王寶山為公司獨(dú)立董事
陳亮為公司獨(dú)立董事
程春梅為公司獨(dú)立董事
3 公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
夏俊清公司監(jiān)事
楊永輝公司監(jiān)事
填寫說(shuō)明：
1、對(duì)議案只能表決一次，即只能在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)中選擇一項(xiàng)，
否則視為廢票；
2、表決內(nèi)容只能用打“√”方式填寫，填寫其他符號(hào)均為廢票。
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