公告日期：2013-12-28
股票簡稱：人福醫(yī)藥 證券代碼：600079 編號：臨 2013-102 號
人福醫(yī)藥集團股份公司關于
召開二〇一四年第一次臨時股東大會的通知
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 股東大會召開日期：2014 年 1 月 13 日
● 股權登記日：2014 年 1 月 6 日
● 是否提供網絡投票：是
一、召開會議的基本情況
1、人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“公司”）決定于2014年1月13日組織
召開公司2014年第1次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：第七屆董事會
3、會議召開的時間：2014年1月13日（周一）上午10:00
網絡投票時間為：自2014年1月12日下午15:00起至2014年1月13日下午
15:00止。
4、會議的表決方式：本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，
股東可以到會參與現場投票表決，也可通過互聯網參加網絡投票，同一次股東大
會上的所有議案應采用相同的投票方式。
流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡
投票系統(tǒng)（網址http://www.chinaclear.cn）對有關議案進行投票表決。
5、會議地點：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團會議室。
二、會議審議事項
1、《關于為控股子公司人福醫(yī)藥荊州有限公司提供擔保的議案》；
1
2、《關于為控股子公司PURACAP RHARMACEUTICAL LLC提供擔保的議
案》。
以上議案已經公司第七屆董事會第四十七次會議審議通過，內容詳見2013年
12月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易
所網站（www.sse.com.cn）。
三、會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2014年1月6日。截至股權登記日下午15:00
收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股
東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他
人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議,該代理人不必為股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
四、網絡投票注意事項
流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡
投票系統(tǒng)（網址http://www.chinaclear.cn）對有關議案進行投票表決，現將網絡投
票事項通知如下：
1、網絡投票時間為：自2014年1月12日下午15:00起至2014年1月13日下午
15:00止。
2、未辦理過身份驗證的股東通過網絡投票系統(tǒng)進行網絡投票之前，需至少
提前一天辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見附
件1之《投資者身份驗證操作流程》。
3、本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)對
有關議案進行投票表決（電子證書用戶還須使用電子證書），具體流程見附件2
之《投資者網絡投票操作流程》。
4、有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記
結算有限責任公司網站查詢（http://www.chinaclear.cn）。
5、同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權
出現重復表決的以第一次投票結果為準。
五、現場會議參加辦法
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1、登記手續(xù)：
（1）境內法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書原件或加蓋公章的法人營
業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書復印件、證券賬戶卡原件或加蓋公章的復印件，如是公司
法定代表人親自出席，需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見
附件3）辦理登記手續(xù)；如法人股東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授
權委托書》原件（《授權委托書》見附件4）和代理人有效身份證明文件及復印件
辦理登記手續(xù)；
（2）境內自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡及復印件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人須持有本人身份證、委托人證券賬戶卡及復印件、《授權
委托書》辦理登記手續(xù)；
2、登記地點及授權委托書送達地點：
武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團股份公司董事會秘書處；郵
政編碼：430075。
3、登記時間：2014年1月7日至1月10日工作時間，即每日上午9:00—11:30、
下午13:30—16:30。
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記，未能在規(guī)定時間內及時登記
的股東可在會議當天（會議開始前）直接抵達會議現場參與審議表決。
六、注意事項：
1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；
2、聯系電話：027-87597232、87173805，傳真：027-87597232；
3、聯系人：吳文靜、阮源；
4、網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的
進程按當日通知進行。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團股份公司董事會
二〇一三年十二月二十八日
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附件 1：
投資者身份驗證操作流程
投資者開立證券賬戶時已開通中國證券登記結算公司網絡服務權限的，可使
用證券賬戶號/網上用戶名、密碼等登錄中國證券登記結算公司網站
（www.chinaclear.cn）辦理上市公司股東大會網絡投票、證券網絡查詢等網絡服
務業(yè)務，無需再辦理投資者身份驗證業(yè)務。
投資者開戶時未開通中國證券登記結算公司網絡服務權限的，若需辦理上市
公司股東大會網絡投票、證券網絡查詢等網絡服務業(yè)務，必須事先辦理投資者身
份驗證業(yè)務。投資者辦理身份驗證業(yè)務遵循“先注冊，后激活”的程序，即先通過
互聯網進行網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構現場一次性辦理身份驗
證手續(xù)，激活網上用戶名，選擇使用電子證書的投資者同時在身份驗證機構領取
電子證書。投資者網上用戶名一旦激活，即刻生效，并可長期使用，投資者需牢
記網上用戶名、密碼，選擇使用電子證書的投資者還需妥善保管電子證書。投資
者身份驗證操作流程如下：
（一）網上自注冊
投資者網上注冊開始
登錄中國結算網站 http://www.chinaclear.cn（注 1）
閱讀《網上注冊須知》
簽署《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務協(xié)議》
輸入用戶注冊信息，選擇是否使用電子證書（注 2）
確認用戶信息
選定身份驗證機構（注 3）
記錄注冊成功后的網上用戶名和密碼（注 4）
網上注冊結束 4
注 1：通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左側‘投資者服務’項下
‘投資者注冊’。
注 2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：
（1）投資者有效身份證件號碼；
（2）A 股、B 股、基金等賬戶號碼；
（3）投資者姓名/全稱；
（4）網上用戶名；
（5）密碼；
（6）選擇是否使用電子證書；
（7）其他資料信息。
注 3：根據系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一
個身份驗證機構（例如證券公司營業(yè)部）辦理身份驗證手續(xù)。
注 4：注冊成功后，提示頁面列出了后續(xù)操作需要的各項材料。投資者須牢
記網上用戶名及密碼。網上用戶名需提交給身份驗證機構以辦理身份驗證手續(xù)，
身份驗證完成后，網上用戶名可與密碼配合使用，登錄網絡服務系統(tǒng)。
（二）現場身份驗證
身份驗證開始
投資者攜帶有關材料到其選定的身份驗證機構（注）
投資者填寫《身份驗證申請表》
投資者提交有關申請材料
身份驗證機構人員審核投資者申請材料
身份驗證機構人員激活已注冊的網上用戶名并告知投資者
電子證書用戶從身份驗證機構領取電子證書
身份驗證結束
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注：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網
絡投票、證券網絡查詢等業(yè)務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶
以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證:
1、自然人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)本人有效身份證明文件及復印件；
委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文
件及復印件。
2、境內法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文
件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
3、境外法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)有效商業(yè)注冊登記證明文件或與商業(yè)注冊登記證明文件具有相同法律效
力的可證明其機構設立的文件及復印件；
(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有
權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
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附件 2：
投資者網絡投票操作流程
投資者一次性辦理身份驗證并激活網上用戶名后，即可參加今后各有關上市
公司股東大會網絡投票。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼（電子證書用戶
還須使用電子證書），在有效時間內按以下流程進行網絡投票：
投資者網絡投票開始
登錄網站 http://www.chinaclear.cn（注 1）
輸入網上用戶名、密碼登錄（注 2）
點擊投資者主頁面 “網絡投票”
瀏覽股東大會列表，點擊具體的股東大會名稱
瀏覽股東大會資料，選擇具體的參與投票方式
選擇網上辦理現場參會登記
選擇網上直接投票
（如有）
選擇表決態(tài)度 提交電子確認指令
提交電子選票
注 1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左側的投資者登
錄，電子證書用戶選擇證書用戶，非電子證書用戶選擇非證書用戶。
注 2：電子證書用戶還須使用電子證書；非電子證書用戶還須使用驗證碼，
驗證碼由系統(tǒng)自動產生，并顯示在頁面上。
咨詢電話：4008 058 058
（北京）010-59378912(業(yè)務)
010-59378937(技術)
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附件3：
法 定 代 表 人 證 明 書
同志，現任我單位 職務，為法定代表人。
特此證明。
有效日期至：
身份證復印件粘貼處
（二代身份證需粘貼正反二頁）
單位：（蓋章）
附：代表人性別： 身份證號碼：
營業(yè)執(zhí)照號碼：
說明：1、法定代表人為公司章程中載明的負責人；
2、內容填寫真實、清楚，涂改無效，不得轉讓、買賣；
3、此證明書作為辦理事項申請材料附件。
簽發(fā)日期：○論六年 月 日
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附件 4：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本公司（人）出席人福醫(yī)藥集團股份公
司二○一四年第一次臨時股東大會，并代為（全權）行使表決權。
委托人：
委托人賬戶號碼： 委托人持股數：
委托人營業(yè)執(zhí)照注冊（身份證）號：
代理人： 代理人身份證號：
議 案 表 決 情 況
1、《關于為控股子公司人福醫(yī)藥荊州有限公司提供擔保的議案》 贊成□ 反對□ 棄權□
2、《關于為控股子公司 PURACAP RHARMACEUTICAL LLC 提供擔
贊成□ 反對□ 棄權□
保的議案》
注： 1、股東填寫本授權書時，應明確勾選授權類別（“代為”或“全權”）
2、股東選擇代為行使表決權的，被授權人將按授權股東意志投票；選擇全權行使表決
權的，被授權人按自己意志投票。投票時，請在“表決情況”選項中打“√”；
3、每項均為單選，多選為無效票；
4、授權書用剪報或復印件均有效。
股東簽章： 受托人簽章：
授權日期： 年 月 日
9
