公告日期：2013-12-28

                      焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事
                 關(guān)于董事會(huì)六屆十三次會(huì)議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
                                  的獨(dú)立意見(jiàn)


    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章

程》規(guī)定，我們作為焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司董事會(huì)六屆

十三次會(huì)議審議的《公司參股中國(guó)稀有稀土有限公司關(guān)聯(lián)交易議案》相關(guān)資料進(jìn)

行了審閱，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

       一、表決程序符合相關(guān)要求

    董事會(huì)對(duì)該議案的審議，關(guān)聯(lián)董事蔣英剛、周傳良、黃振彬、馬達(dá)卡、盧東

亮回避了表決，其余6名非關(guān)聯(lián)董事全部同意，表決程序符合相關(guān)法規(guī)和《公司

章程》規(guī)定。

       二、交易事項(xiàng)符合公司、股東利益

    焦作萬(wàn)方希望借助投資稀有、稀土行業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培

育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，符合公司整體利益，對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展具有重要意

義。

    由于稀土屬于重要的國(guó)家戰(zhàn)略資源，此次交易以25.2%的溢價(jià)率認(rèn)購(gòu)出資，

體現(xiàn)了公允、公平、公正的原則，沒(méi)有損害公司、股東、特別是中小股東的利益。

    獨(dú)立董事同意董事會(huì)做出的該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。



       獨(dú)立董事：孟鐘劍、劉立斌、孫響林、陳永石、文獻(xiàn)軍



       (后附簽名頁(yè))


                                               二Ｏ一三年十二月二十六日




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本頁(yè)無(wú)正文，為

                   焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事
                 關(guān)于董事會(huì)六屆十三次會(huì)議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
                          的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)




          孟鐘劍                      劉立斌            孫響林




          陳永石                      文獻(xiàn)軍




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