公告日期：2013-12-28

證券代碼：002464          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金利科技              公告編號(hào)：2013-041




                昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司

                   第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告


    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）第三屆監(jiān)事會(huì)

第四次會(huì)議于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件的形式發(fā)出，于 2013 年 12 月 26 日以

通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)表決的監(jiān)事 3 人，實(shí)際表決監(jiān)事 3 人，符合《中

華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。本次

會(huì)議以記名投票表決的方式，審議通過(guò)了《關(guān)于大型注塑件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目延期的

議案》

   經(jīng)表決，贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為大型注塑件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目延期造成項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益推遲，但并未改變

募投項(xiàng)目的內(nèi)容，不存在損害股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所

關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，我們同意公司大型注塑件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目

延期。

   特此公告。
                                  昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司
                                                 監(jiān)事會(huì)
                                          二〇一三年十二月二十八日

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