公告日期：2013-12-21

             金城造紙股份有限公司獨立董事提名人聲明


    提名人錦州鑫天貿(mào)易有限公司現(xiàn)就提名陳亮為金城造紙股份有限公司第六
屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任金城造紙股份
有限公司第六屆董事會董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人
職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認(rèn)為被
提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)
規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：


    一、根據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，被提名人具備擔(dān)任
上市公司董事的資格。
    √ 是            □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


    二、被提名人符合金城造紙股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。
    √ 是            □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


    三、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》
的規(guī)定取得獨立董事資格證書。
    √ 是            □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


     四、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在金城造紙股份有限公司
及其附屬企業(yè)任職。
     √ 是             □ 否
     如否，請說明具體情形_______________________________


     五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有金城造紙股份有限公司已
發(fā)行股份 1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
     √ 是         □ 否
     如否，請說明具體情形_______________________________


     六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有金城造紙股份有限公司已
發(fā)行股份 5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
     √是          □ 否
     如否，請說明具體情形_______________________________


     七、被提名人及其直系親屬不在金城造紙股份有限公司控股股東、實際控
制人及其附屬企業(yè)任職。
     √是          □ 否
     如否，請說明具體情形_______________________________


     八、被提名人不是為金城造紙股份有限公司或其附屬企業(yè)、金城造紙股份
有限公司控股股東提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
     √ 是         □ 否
     如否，請說明具體情形_______________________________


     九、被提名人不在與金城造紙股份有限公司及其控股股東、實際控制人或
者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控
股股東單位任職。
    √ 是          □ 否
    如否，請說明具體情形_______________________________


     十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項所列情形。
    √ 是          □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________
       十一、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入
期的人員；
   √ 是             □ 否
       如否，請詳細(xì)說明：______________________________


       十二、被提名人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事
和高級管理人員；
   √ 是             □ 否
       如否，請詳細(xì)說明：______________________________


       十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會處罰；
   √ 是             □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________


       十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評
的；
   √ 是             □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________


   十五、最近一年內(nèi)，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響
被提名人獨立性的情形。
   √ 是             □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________


       十六、被提名人擔(dān)任獨立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
   √ 是             □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________


       十七、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)
關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管
理干部。
    √ 是           □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：_______________________________


     十八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工
作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。
    √是            □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：_____________________________


     十九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨立董事職
務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中
央管理干部。
    √是            □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


     二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職
務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
    √ 是           □ 否
    如否，請詳細(xì)說明______________________________


     二十一、被提名人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）
休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占 25%以上的上市公司
任職的情形。
    √ 是           □ 否
    如否，請詳細(xì)說明______________________________


    二十二、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于
加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。
   √ 是           □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________


   二十三、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管
理暫行辦法》的規(guī)定。
   √ 是           □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________


   二十四、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨
立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。
   √ 是           □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________


   二十五、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事
和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。
   √ 是           □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________


   二十六、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨立董事
任職資格的相關(guān)規(guī)定。
   √ 是           □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________


   二十七、包括金城造紙股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公
司數(shù)量不超過 5 家，同時在金城造紙股份有限公司未連續(xù)擔(dān)任獨立董事超過六
年。
   √ 是           □ 否
   如否，請詳細(xì)說明：______________________________
    二十八、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督
促公司董事會將獨立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼
職情況等詳細(xì)信息予以公示。
    √ 是           □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


    二十九、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出
席董事會會議的情形；
    √ 是           □ 否       □ 不適用
    最近三年內(nèi)，被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議_0
次， 未出席 0 次。（未出席指未親自出席且未委托他人）


    三十、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見
或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形；
    √ 是           □ 否       □ 不適用
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


    三十一、被提名人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處
罰的情形；
    √ 是           □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


    三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或
高級管理人員的情形；
    √ 是           □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


    三十三、被提名人不存在年齡超過 70 歲，并同時在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社
會組織任職的情形。
    √ 是            □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


       三十四、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨立履行職責(zé)的其他情
形。
    √ 是            □ 否
    如否，請詳細(xì)說明：______________________________


       本提名人保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。
       本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公
司業(yè)務(wù)專區(qū)（中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)或創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)）錄入、報送給深圳證券交
易所，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律
責(zé)任。


                                               錦州鑫天貿(mào)易有限公司




                                                2013 年 12 月 20 日