公告日期：2013-12-21
證券代碼：000420 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉林化纖 公告編號(hào)：2013－055
吉林化纖股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：吉林化纖股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)
提請(qǐng)召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司
法》及《吉林化纖股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014 年 1 月 7 日下午 14:30 ，會(huì)議簽到時(shí)間：13:30-14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2014 年 1 月 7 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
2014 年 1 月 6 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 7 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：
會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。
公司將通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表
決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)
和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
①截止 2013 年 12 月 31 日 15:00 交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議（授權(quán)
委托書(shū)式樣附后）；
②公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
③本公司聘請(qǐng)的北京市銘達(dá)律師事務(wù)所的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：公司六樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2013 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》
1、發(fā)行方式
2、本次發(fā)行股票的種類(lèi)與面值
3、本次股票發(fā)行數(shù)量
4、本次股票發(fā)行的定價(jià)方式
5、發(fā)行對(duì)象
6、認(rèn)購(gòu)方式
7、募集資金數(shù)額及投資項(xiàng)目
8、發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排
9、本次發(fā)行股份的限售期
10、上市地點(diǎn)
11、本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期
三、審議通過(guò)《關(guān)于<公司 2013 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
四、審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
五、審議通過(guò)《關(guān)于東海基金管理有限責(zé)任公司、匯添富基金管理股份有限公司、
財(cái)通基金管理有限公司、深圳創(chuàng)億宏業(yè)科技有限公司、合肥市尚誠(chéng)塑業(yè)有限公司、迪瑞
資產(chǎn)管理（杭州）有限公司、上海灝頌實(shí)業(yè)有限公司認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票并與公司簽署
附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)合同>的議案》
合同主要條款詳見(jiàn) 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站 （www.cninfo.com.cn）
上的《2013 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》。
六、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>相關(guān)分紅內(nèi)容條款的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
七、審議通過(guò)《<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2013-2015 年）>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
八、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》
九、審議通過(guò)《前次募集資金使用情況報(bào)告（截至 2013 年 9 月 30 日）》
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
十、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行有關(guān)事宜的議
案》
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)
請(qǐng)符合上述出席條件的股東，憑本人身份證、股東賬戶(hù)卡或法人單位證明（代理人
持本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡和授權(quán)委托書(shū)）辦理登記手續(xù)，異地股東可以用信函
或傳真方式登記。
（二）登記時(shí)間
2014 年 1 月 7 日下午 13:30 起。
（三）登記地點(diǎn)
吉林化纖股份有限公司證券辦公室和公司六樓會(huì)議室。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序
在本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易
系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2014 年 1 月 7 日上午 9：30
—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、深市股東投票代碼：“360420”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“吉纖投票”。
3、股東投票的具體程序
（1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入
在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元
代表議案 2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
序號(hào) 審議事項(xiàng) 申報(bào)價(jià)格
1 《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》 1.00 元
2 《關(guān)于公司 2013 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》 2.00 元
2.1 發(fā)行方式 1.01 元
2.2 本次發(fā)行股票的種類(lèi)與面值 1.02 元
2.3 本次股票發(fā)行數(shù)量 1.03 元
2.4 本次股票發(fā)行的定價(jià)方式 1.04 元
2.5 發(fā)行對(duì)象 1.05 元
2.6 認(rèn)購(gòu)方式 1.06 元
2.7 募集資金數(shù)額及投資項(xiàng)目 1.07 元
2.8 發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排 1.08 元
2.9 本次發(fā)行股份的限售期 1.09 元
2.10 上市地點(diǎn) 1.10 元
2.11 本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期 1.11 元
3 《關(guān)于<公司 2013 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案>的議案》 3.00 元
4 《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告》 4.00 元
《關(guān)于東海基金管理有限責(zé)任公司、匯添富基金管理股份有限公司、財(cái)
通基金管理有限公司、深圳創(chuàng)億宏業(yè)科技有限公司、合肥市尚誠(chéng)塑業(yè)有
5 5.00 元
限公司、迪瑞資產(chǎn)管理（杭州）有限公司、上海灝頌實(shí)業(yè)有限公司認(rèn)購(gòu)
本次發(fā)行的股票并與公司簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)合同>的議案》
6 《關(guān)于修改<公司章程>相關(guān)分紅內(nèi)容條款的議案》 6.00 元
7 《<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2013-2015 年）>的議案》 7.00 元
8 《關(guān)于設(shè)立公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》 8.00 元
9 《前次募集資金使用情況報(bào)告（截至 2013 年 9 月 30 日）》 9.00 元
《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行有關(guān)事宜的議
10 10.00 元
案》
所有議案 100 元
注：對(duì)于總議案 100 進(jìn)行投票視為對(duì)本次會(huì)議所有審議事項(xiàng)表達(dá)相同意見(jiàn)的一次性
表決，對(duì)于議案 1 中有多個(gè)需表決的子議案，1.00 元代表對(duì)議案 1 下全部子議案進(jìn)行表
決，1.01 元代表議案 2 中子議案（1）；1.02 元代表議案 2 中子議案（2）；依此類(lèi)推。
（2）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見(jiàn) 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未
參與投票。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證和投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以
采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)
密碼激活指令上午 11:30 前發(fā)出后，當(dāng)日下午 13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上
午 11:30 后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托
的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2014 年 1 月 6 日
15:00 至 2014 年 1 月 7 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
五、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式及聯(lián)系人
電話：0432-63502452，0432-63502331
傳真：0432-63502329
聯(lián)系地點(diǎn)：吉林化纖股份有限公司證券辦公室
郵編：132115
聯(lián)系人：徐建國(guó)、王秋紅
（二）會(huì)議費(fèi)用
與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告
吉林化纖股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 20 日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表本人 （ 公司）出席吉
林化纖股份有限公司定于 2014 年 1 月 7 日召開(kāi)的 2014 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)，并代為行使對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)。
委托人姓名： 身份證號(hào)：
持股數(shù)： 股東帳號(hào)：
被委托人姓名： 身份證號(hào)：
委托權(quán)限： 委托日期：
