公告日期：2013-12-21

     證券代碼：000420      證券簡稱：吉林化纖      公告編號：2013-054




                        吉林化纖股份有限公司

                   第七屆董事會第十次會議決議公告



    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


    吉林化纖股份有限公司第七屆董事會第十次會議通知于 2013 年 12 月 14 日
以書面或傳真形式發(fā)出。第七屆董事會第十次會議于 2013 年 12 月 20 日在公司
二樓會議室召開。應(yīng)到會董事 11 人，實際到會 11 人。會議由董事長宋德武主持，
全體監(jiān)事和高管人員列席會議，會議符合相關(guān)法規(guī)，經(jīng)審議表決以下議案：
    1、提請召開 2014 年第一次臨時股東大會，股東大會審議的內(nèi)容為第七屆董
       事會第九次會議審議的事項，具體如下：
    （1）召開 2014 年第一次臨時股東大會時間為 2014 年 1 月 7 日；
    （2）審議事項：
    一、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》
    二、審議通過《關(guān)于公司 2013 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》
    1、發(fā)行方式
    2、本次發(fā)行股票的種類與面值
    3、本次股票發(fā)行數(shù)量
    4、本次股票發(fā)行的定價方式
    5、發(fā)行對象
    6、認(rèn)購方式
    7、募集資金數(shù)額及投資項目
    8、發(fā)行前滾存利潤的安排
    9、本次發(fā)行股份的限售期
    10、上市地點
    11、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期
    三、審議通過《關(guān)于<公司 2013 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案>的議案》
    四、審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告》
    五、審議通過《關(guān)于東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司、匯添富基金管理股份有限
公司、財通基金管理有限公司、深圳創(chuàng)億宏業(yè)科技有限公司、合肥市尚誠塑業(yè)有
限公司、迪瑞資產(chǎn)管理（杭州）有限公司、上海灝頌實業(yè)有限公司認(rèn)購本次發(fā)行
的股票并與公司簽署附生效條件的<股份認(rèn)購合同>的議案》
    六、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>相關(guān)分紅內(nèi)容條款的議案》
    七、審議通過《<未來三年股東回報規(guī)劃（2013-2015 年）>的議案》
    八、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司本次非公開發(fā)行募集資金專用賬戶的議案》
    九、審議通過《前次募集資金使用情況報告（截至 2013 年 9 月 30 日）》
    十、審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行有關(guān)事
宜的議案》
    （上述審議事項具體內(nèi)容已刊登在 2013 年 12 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。）
    以上表決結(jié)果：同意票 11 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。




                                                吉林化纖股份有限公司董事會


                                                     二 0 一三年十二月二十日