公告日期：2013-12-21

證券代碼：002171         證券簡稱：精誠銅業        編號：2013－056



                   安徽精誠銅業股份有限公司
           2013 年第 1 次臨時股東大會會議決議公告


     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。


     特別提示：
     1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
     2、本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票和網絡投票
相結合的方式。


     一、會議召開和出席情況
     安徽精誠銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
2013 年第 1 次臨時股東大會于 2013 年 12 月 20 日在本公司五樓會議
室召開，本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本
次會議由董事會召集、董事長姜純先生主持，其他出席會議的人員為
公司董事、監事、董事會秘書和本公司聘任的律師，公司部分高級管
理人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》
以及其他規范性文件的規定。
     參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表人共 17 人，代表
股份 167,315,196 股，占公司股份總數的 51.3174%。其中：
     出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表人共 2
人，代表股份 153,638,544 股，占公司股份總數的 47.1226%；
     通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共
15 人，代表股份 13,676,652 股，占公司股份總數的 4.1948％。
    二、提案審議情況
    本次會議以現場投票與網絡表決的方式審議通過了以下議案，表
決情況如下：
    （一）審議通過了《關于公司非公開發行股份購買資產并募集配
套資金暨關聯交易方案的議案》
    1、本次重大資產重組的方式
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    2、本次重大資產重組的發行對象
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    3、非公開發行股份購買資產的交易標的
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    4、發行價格
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 2,300 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0168％；棄權 2,700 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席
會議所持有效表決權股份總數的 0.0197％。
    5、本次重大資產重組的定價依據
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    6、發行數量
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    7、標的資產評估基準日至交割日期間損益的歸屬
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    8、本次發行股票的種類和面值
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    9、認購方式
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    10、本次發行股票的限售期
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    11、募集資金用途
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    12、股票上市地點
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    13、本次發行完成前本公司滾存未分配利潤的處置方案
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    14、發行決議的有效期
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （二）審議通過了《公司非公開發行股份購買資產并募集配套資
金構成重大資產重組暨關聯交易的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （三）審議通過了《本次重大資產重組符合<關于規范上市公司
重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （四）審議通過了《關于公司與楚江集團簽署附生效條件的<安
徽精誠銅業股份有限公司與安徽楚江投資集團有限公司非公開發行
股份購買資產框架協議>和<補充協議>以及附生效條件的<安徽精誠
銅業股份有限公司與安徽楚江投資集團有限公司之盈利預測補償協
議>的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （五）審議通過了《關于公司與配套融資股份認購方簽署附生效
條件的<安徽精誠銅業股份有限公司與安徽楚江投資集團有限公司及
姜彬、阮詩宏、袁浩杰、孫昌好、盧旭關于非公開發行股份募集配套
資金股份認購合同>以及<補充協議>的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （六）審議通過了《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合
理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （七）審議通過了《關于本次重大資產重組相關的審計報告、盈
利預測審核報告與資產評估報告的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （八）審議通過了《關于<安徽精誠銅業股份有限公司發行股份
購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議
案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （九）審議通過了《關于提請股東大會審議同意楚江集團免予按
照有關規定向全體股東發出（全面）要約收購申請的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （十）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公
開發行股份購買資產并募集配套資金相關事宜的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （十一）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理利
潤補償涉及的股份回購與注銷事宜的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    （十二）審議通過了《關于收購楚江集團持有的安徽精誠再生資
源利用有限公司 10%股權的議案》
    表決結果：
    關聯股東安徽楚江投資集團有限公司、何凡先生回避表決。
    同意 13,671,652 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
99.9634％；反對 0 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的
0.0000％；棄權 5,000 股（其中，因未投票默認棄權 2,300 股），占
出席會議所持有效表決權股份總數的 0.0366％。
    三、律師出具的法律意見
    （一）律師事務所名稱：安徽天禾律師事務所
    （二）律師姓名：喻榮虎、汪明月
    （三）結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集程序、召開程
序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公
司章程》規定，合法、有效；本次臨時股東大會通過的決議合法、有
效。
    四、備查文件
    （一）安徽精誠銅業股份有限公司 2013 年第 1 次臨時股東大會
會議決議；
    （二）安徽天禾律師事務所出具的《法律意見書》。


    特此公告


                              安徽精誠銅業股份有限公司董事會
                                     二〇一三年十二月二十一日