公告日期：2013-12-21
證券代碼：002317 公告編號：2013-078
廣東眾生藥業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會
議的會議通知于 2013 年 12 月 10 日以專人形式送達全體監(jiān)事，會議于 2013 年
12 月 20 日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應參加表決監(jiān)事 3 人，
實際參加表決監(jiān)事 3 人，會議由公司監(jiān)事會主席黃仕斌先生主持，董事會秘書列
席本次會議。本次會議的召集和召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事認真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議：
一、審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。（各位監(jiān)事候選人的個
人簡歷詳見附件）
鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，公司監(jiān)事會同意提名黃仕斌先生、曹
家躍先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)
事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
本議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議并采取累積投票方式
表決。如以上兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過，將與公司職工代表選舉產(chǎn)生
的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽名的監(jiān)事會決議。
特此公告。
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證券代碼：002317 公告編號：2013-078
廣東眾生藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一三年十二月二十日
附件：監(jiān)事候選人簡歷
1、黃仕斌：中國國籍，無永久境外居留權，男，1966 年 1 月出生，大專學
歷，助理工程師職稱。曾任廣東省石龍華南制藥廠固體制劑車間副主任、主任、
副廠長，廣東眾生藥業(yè)股份有限公司助理總經(jīng)理、生產(chǎn)部部長、人力資源部經(jīng)理，
廣東華南藥業(yè)集團有限公司助理總經(jīng)理，東莞市眾生醫(yī)藥包裝材料有限公司董
事、總經(jīng)理；現(xiàn)任廣東眾生藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事、工會主席，廣東華南藥業(yè)集
團有限公司監(jiān)事、工會主席，東莞市眾生企業(yè)管理有限公司經(jīng)理。
黃仕斌先生持有公司股份 6,860,000 股，占公司總股份 1.91%，與公司控股
股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關聯(lián)關系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，也未受過中國證監(jiān)
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、曹家躍：中國國籍，無永久境外居留權，男，1958 年 4 月出生，大專學
歷，主管中藥師職稱。曾任東莞市石龍制藥廠全質(zhì)辦主任、副廠長，廣東眾生藥
業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，廣東華南藥業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任廣
東眾生藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事，廣東華南藥業(yè)集團有限公司董事。
曹家躍先生持有公司股份 6,150,000 股，占公司總股份 1.71%，與公司控股
股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關聯(lián)關系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，也未受過中國證監(jiān)
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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