公告日期：2013-12-21

證券代碼：002118           證券簡稱：紫鑫藥業(yè)       公告編號(hào)：2013-049

                       吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

                       關(guān)于設(shè)立全資孫公司的公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    一、對(duì)外投資概述
    吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為鞏固基因測序項(xiàng)目的有力
發(fā)展、在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，提升公司在該領(lǐng)域的核心競爭力。公司同意公司全資
子公司吉林中科紫鑫科技有限公司（以下簡稱“中科紫鑫”） 以自有資金200萬元
在北京設(shè)立全資子公司北京中科紫鑫科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京中科紫
鑫”）。
    2013年12月20日公司召開了第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議以7票同意、0票反
對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資孫公司的議案》。
    此次設(shè)立北京中科紫鑫不屬于關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，此次對(duì)外
投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。
    二、投資主體介紹
    吉林中科紫鑫科技有限公司
    注冊地點(diǎn)：吉林省長春市南關(guān)區(qū)東頭道街137號(hào)
    法定代表人：殷金龍
    注冊資本：2,000萬元
    經(jīng)營范圍：基因測序儀、基因測序儀配套試劑、檢測試劑盒的生產(chǎn)銷售；新藥、
    保健食品及食品、化學(xué)原料藥、人參及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、
    成果轉(zhuǎn)讓等。
    三、投資標(biāo)的基本情況
    注冊名稱：北京中科紫鑫科技有限責(zé)任公司
    注冊地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)六街88號(hào)院3號(hào)樓6層608室
    法定代表人：殷金龍
   注冊資本：200萬元
   經(jīng)營范圍：基因測序儀、基因測序儀配套試劑、檢測試劑盒的研發(fā)；新藥、保
   健食品及食品的研發(fā)。
   上述經(jīng)營范圍最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)。

     四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

    1、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

    在北京設(shè)立孫公司，有利于公司拓展基因測序項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)研發(fā)；新藥、保
健食品及食品的研發(fā)等工作，以保證研發(fā)工作的效率，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

    2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

    主要存在北京中科紫鑫在運(yùn)營管理方面的風(fēng)險(xiǎn)。本公司將把已實(shí)施的研發(fā)管
理、財(cái)務(wù)管理、人事管理等各項(xiàng)管理制度推行、落實(shí)到該孫公司，促使該孫公司穩(wěn)
定快速發(fā)展。

     五、備查文件

    《第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》



     特此公告。




                                          吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

                                                    董事會(huì)

                                          二○一三年十二月二十一日