公告日期：2013-12-21
證券代碼：002514 證券簡(jiǎn)稱：寶馨科技 公告編號(hào)：2013-056
蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 會(huì)議召開(kāi)情況
公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，于2013年12月13日以直接送達(dá)、電子郵
件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于2013年12月20日在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召
開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到8名，獨(dú)立董事鄭少華先生因公務(wù)未能親自出席
本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事高圣平先生代為出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事、高
管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
表決所形成的決議合法、有效。
二、 會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選
舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司第二屆董事會(huì)將于2014年1月8日任期屆滿，需進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公
司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名葉云宙、葉云宇、葉惠美、張素貞、朱永福、袁
嬡為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，提名龔菊明、成志明、張薇為第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人。第三屆董事會(huì)董事任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算，任期三年。
上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)
審批。
公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)
不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議本議案時(shí)采用累積投票制。
附件：公司第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
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2、 會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公
司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》。
根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬向以下銀行申請(qǐng)綜合授信額度：
(1) 向中國(guó)銀行蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)授信金額不超過(guò)人民幣伍
仟萬(wàn)元。
(2) 向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州新區(qū)支行申請(qǐng)授信金額不超過(guò)人
民幣伍仟萬(wàn)元。
(3) 向中國(guó)工商銀行蘇州新區(qū)支行申請(qǐng)授信金額不超過(guò)人民幣叁仟萬(wàn)元。
(4) 向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州新區(qū)支行申請(qǐng)授信金額不超過(guò)人民幣貳仟萬(wàn)元。
以上授信總額為壹億伍仟萬(wàn)元，期限均為一年，擔(dān)保方式均為信用，具體授
信產(chǎn)品種類以銀行實(shí)際審批的為準(zhǔn)。
在上述審批的授信額度及額度的使用期限內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)公司生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，處理與具體授信額度使用有關(guān)的事項(xiàng)包括但不限于具體業(yè)務(wù)合
同的談判、簽署等事宜。
3、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召
開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒
體證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的公
告。
三、 備查文件
1、 公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、 公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年12月20日
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附件：
蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司
第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
1、 非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
葉云宙：男，1964年1月出生，中國(guó)臺(tái)灣省籍，碩士畢業(yè)。任臺(tái)灣寶馨實(shí)業(yè)
股份有限公司總經(jīng)理兼董事、臺(tái)灣立歐投資股份有限公司董事長(zhǎng)、蘇州鎂馨科技
有限公司執(zhí)行董事、蘇州艾諾鎂科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、菲律賓寶馨科技
有限公司董事長(zhǎng)、廈門(mén)寶麥克斯科技有限公司執(zhí)行董事、杭州鑫悅動(dòng)創(chuàng)業(yè)投資有
限公司董事、本公司董事長(zhǎng)。
葉云宙先生通過(guò)廣訊有限公司（BROAD-INFO LIMITED）間接持有本公司股權(quán)，
間接持股比例為25.22%，是本公司的實(shí)際控制人，與公司董事葉惠美女士、葉云
宇先生為姐弟關(guān)系，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
葉云宇：男，1961年12月出生，中國(guó)臺(tái)灣省籍，醫(yī)學(xué)院畢業(yè)。曾任臺(tái)北國(guó)泰
醫(yī)院醫(yī)師及云林省立醫(yī)院主任，現(xiàn)任葉云宇復(fù)建科診所院長(zhǎng)、臺(tái)灣寶馨實(shí)業(yè)股份
有限公司董事、臺(tái)灣立歐投資股份有限公司董事、本公司董事。
葉云宇先生未持有本公司股份，與公司董事葉惠美女士、葉云宙先生為姐弟
關(guān)系，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
葉惠美：女，1960年1月出生，中國(guó)臺(tái)灣省籍，臺(tái)灣大學(xué)畢業(yè)。曾任臺(tái)灣寶
馨實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任健行診所總顧問(wèn)、本公司董事。
葉惠美女士未持有本公司股份，與公司董事葉云宇先生、葉云宙先生為姐弟
關(guān)系，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證
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監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
張素貞：女，1967年7月出生，中國(guó)臺(tái)灣省籍，高中畢業(yè)。曾任臺(tái)灣寶馨實(shí)
業(yè)股份有限公司會(huì)計(jì)，現(xiàn)任臺(tái)灣寶馨實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、管理部課長(zhǎng)、
本公司董事。
張素貞女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定
的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交
易所的懲戒。
朱永福：男，1972年2月出生，中國(guó)籍，大專學(xué)歷。1994年4月至2001年9月
歷任深圳金德五金制品實(shí)業(yè)有限公司車間技術(shù)員、車間組長(zhǎng)、車間主管，2001
年10月至今歷任本公司廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任蘇州永福投資有限公司執(zhí)
行董事、菲律賓寶馨科技有限公司董事、北京福偉昊科技發(fā)展有限責(zé)任公司法定
代表人、蘇州奔寶汽車服務(wù)有限公司法定代表人、南部縣旅外企業(yè)家聯(lián)合會(huì)江蘇
分會(huì)法定代表人、蘇州滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工商聯(lián)（商會(huì)）第二屆會(huì)長(zhǎng)、本公司董
事及總經(jīng)理兼營(yíng)運(yùn)總監(jiān)。
朱永福先生通過(guò)蘇州永福投資有限公司間接持有本公司股權(quán)，間接持股比例
為12.98%，與公司董事袁嬡女士為夫妻關(guān)系，除此之外，與公司控股股東、實(shí)際
控制人以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
袁嬡：女，1979年4月出生，中國(guó)籍，中專學(xué)歷。曾任深圳金德五金制品實(shí)
業(yè)有限公司車間文員、業(yè)務(wù)員，現(xiàn)任蘇州禧福投資有限公司法定代表人、本公司
董事。
袁嬡女士未持有本公司股份，與朱永福先生為夫妻關(guān)系，除此之外，與公司
控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
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2、 獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
龔菊明：男，1962年8月出生，中國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)
計(jì)學(xué)副教授。1983年中國(guó)人民大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)本科畢業(yè)，2007年蘇州大學(xué)金融
學(xué)專業(yè)碩士畢業(yè)。歷任蘇州大學(xué)商學(xué)院助教、講師，現(xiàn)任蘇州大學(xué)商學(xué)院副教授、
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司獨(dú)立董事、本公司獨(dú)立董事。
龔菊明先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定
的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交
易所的懲戒。
成志明：男，1962年10月出生，中國(guó)籍，企業(yè)管理博士。1983年南京大學(xué)經(jīng)
濟(jì)管理專業(yè)本科畢業(yè)，1987年中國(guó)人民大學(xué)涉外企業(yè)管理專業(yè)碩士畢業(yè)，1998
年南京大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)博士畢業(yè)。歷任蘇州大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院教師，現(xiàn)任南京大學(xué)
商學(xué)院教授、江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)獨(dú)立董事、南通江海電容器股份有限公司獨(dú)立董
事，兼職南京東方智業(yè)管理顧問(wèn)有限公司首席顧問(wèn)、江蘇省管理咨詢協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
成志明先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定
的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交
易所的懲戒。
張薇：女，1962年10月出生，中國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，會(huì)計(jì)學(xué)副教授。1984
年蘇州大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，2007年蘇州大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士畢業(yè)，現(xiàn)在讀蘇
州大學(xué)金融學(xué)專業(yè)博士。歷任蘇州大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系助教、講師，現(xiàn)任蘇州大學(xué)
商學(xué)院會(huì)計(jì)系副教授、蘇州華源包裝股份有限公司獨(dú)立董事，兼職優(yōu)化科技（蘇
州）有限公司總經(jīng)理助理。
張薇女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定
的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交
易所的懲戒。
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