公告日期：2013-12-21

證券代碼：002662          股票簡稱：京威股份            公告編號：2013-036


               北京威卡威汽車零部件股份有限公司

               第二屆監事會第十四次會議決議公告



    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆第十四次

監事會會議通知于 2013 年 12 月 13 日書面送達，會議于 2013 年 12 月 20 日以現

場方式召開。

    本次會議應出席的監事 3 人，實際出席會議的監事 3 人，會議的召集和召開

符合《公司法》和《公司章程》的規定。

    二、監事會會議審議情況

    （一）審議通過了《關于提名公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》

    表決結果：贊成 3 票，占全體監事的 100%；反對 0 票；棄權 0 票。

    公司第二屆監事會已于 2014 年 1 月 26 日任期屆滿，公司監事會需進行換

屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，監事會同意提名楊巍女士、

孫丹丹女士為公司第三屆監事會股東代表監事候選人（簡歷詳見附件）。該議案

需提交公司股東大會審議。以上監事候選人如經股東大會選舉通過，將與公司職

工代表會議選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年（自

股東大會審議通過之日起生效）。

    上述股東代表監事候選人符合《公司法》、《公司章程》有關監事任職的資

格和條件。

    公司最近兩年曾經擔任董事、高管的監事人數未超過監事總數的二分之一；
單一股東提名的監事人數未超過監事總數的二分之一。

    本議案尚需提交股東大會審議通過。

    （二）審議通過了《關于公司監事薪酬的議案》

    表決結果：贊成 3 票，占全體監事的 100%；反對 0 票；棄權 0 票。

    本議案尚需提交股東大會審議通過。

    特此公告。



                                北京威卡威汽車零部件股份有限公司監事會

                                                   2013 年 12 月 21 日




附件：股東代表監事候選人簡歷

    1、楊?。号?，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 10 月出生，本

科學歷，財務會計專業，秘書中級職稱?，F任北京中環投資管理有限公司辦公室

負責人，公司監事會主席。

    楊巍女士未持有公司股份。與本公司擬聘的其他董事、監事及高級管理人員

之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲

戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。


   2、孫丹丹：女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1981 年 12 月出生，
中專學歷，保險專業。曾任北京中石偉業技術有限公司總經理秘書?，F任本公司
證券事務代表。
    孫丹丹女士未持有公司股份。與本公司擬聘的其他董事、監事及高級管理人
員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。