公告日期：2013-12-21
證券代碼：002662 股票簡稱：京威股份 公告編號：2013-037
北京威卡威汽車零部件股份有限公司
關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2014年1月10
日（星期五）召開公司2014年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項
公告如下：
一、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司第二屆董事會
2、會議召開方式：現場表決
3、現場會議召開時間：2014 年 1 月 10 日（星期五）下午 14：00
4、會議召開地點：北京龍熙溫泉度假酒店會議室（三層百合廳）
5、股權登記日：2014 年 1 月 3 日（星期五）
二、會議審議事項
1、 《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
1.1 選舉李璟瑜先生為第三屆董事會非獨立董事
1.2 選舉張志瑾女士為第三屆董事會非獨立董事
1.3 選舉漢斯皮特克魯夫特先生為第三屆董事會非獨立董事
1.4 選舉菲特豪斯先生為第三屆董事會非獨立董事
2、 《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
2.1 選舉戴華先生為第三屆董事會獨立董事
2.2 選舉金錦萍女士為第三屆董事會獨立董事
2.3 選舉馬朝松先生為第三屆董事會獨立董事
3、 《關于選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》
3.1 選舉楊巍女士為第三屆監事會股東代表監事
3.2 選舉孫丹丹女士為第三屆監事會股東代表監事
4、《關于公司董事薪酬的議案》
5、《關于公司監事薪酬的議案》
議案 1、議案 2、議案 3 采取累積投票制進行審議。上述議案均需由出席股
東大會有表決權的股東（含股東代理人）所持表決權過半數通過。獨立董事候選
人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進
行表決。
上述五項議案已經公司第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監事會第十
四次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
三、會議出席對象
1、截至 2014 年 1 月 3 日（星期五）交易結束后在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權參加會議。該等股東有權委托
他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。
2、公司的董事、監事及高級管理人員。
3、股東大會見證律師、保薦機構代表人。
4、因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席會議（授權委托書格式
附后）。
四、會議登記辦法
1、登記時間：2014 年 1 月 9 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00 —17:00）
2、登記地點：公司證券部
3、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的，須持委托人身份證（復印件）、
代理人身份證、授權委托書和股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證
明進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印
件、法定代表人身份證明書和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明書、委托人身份證復印
件、代理人身份證、授權委托書（授權委托書格式附后）、股東賬戶卡或其他能
夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記
以當地郵戳日期為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
信函登記地址：北京市大興區魏永路（天堂河段）70 號北京威卡威汽車零
部件股份有限公司證券部，郵編：102609（信封請注明“股東大會”字樣）。
郵政編碼：102609；傳真號碼：010-60279917
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：鮑麗娜
聯系電話：010-60276313
傳真：010-60279917
通訊地址：北京市大興區魏永路（天堂河段）70號
郵編：102609
2、出席本次股東大會的所有股東的食宿、交通費自理。
3、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到
會場辦理登記手續。
六、備查文件
1、第二屆董事會第二十四次會議決議；
2、第二屆監事會第十四次會議決議。
特此公告。
北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十一日
附件：
授 權 委 托 書
本人/本單位作為北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的股東，現授權 先生（女士）代表本人/本單位參加公司于 2014
年 1 月 10 日召開的公司 2014 年第一次臨時股東大會, 代表本人/本單位對會議
審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署
的相關文件。表決意見如下：
采用累積投票制的議案
序號 議案 表決情況
（股東表決權總數=股
東所持股份數×4）投給
1 關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案 4 名非獨立董事的表決
權數之和不能超過其表
決權總數
1.1 選舉李璟瑜先生為第三屆董事會非獨立董事 股
1.2 選舉張志瑾女士為第三屆董事會非獨立董事 股
選舉漢斯皮特克魯夫特先生為第三屆董事會
1.3 股
非獨立董事
1.4 選舉菲特豪斯先生為第三屆董事會非獨立董事 股
（股東表決權總數=股
東所持股份數×3）投給
2 關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案 3 名獨立董事的表決權
數之和不能超過其表決
權總數
2.1 選舉戴華先生為第三屆董事會獨立董事 股
2.2 選舉金錦萍女士為第三屆董事會獨立董事 股
2.3 選舉馬朝松先生為第三屆董事會獨立董事 股
（股東表決權總數 =股
東所持股份數×2）投給
關于選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議
3 2 名監事的表決權數之
案
和不能超過其表決權總
數
3.1 選舉楊巍女士為第三屆監事會股東代表監事 股
3.2 選舉孫丹丹女士為第三屆監事會股東代表監事 股
不采用累積投票制的議案
表決情況
序號 議案
同意 反對 棄權
4 關于公司董事薪酬的議案
5 關于公司監事薪酬的議案
注:
1、上述議案 1、議案 2、議案 3 均采取累積投票制，每名股東所享有的表決權總
數=該名股東持股數量×擬選舉的獨立董事/非獨立董事/監事人數，每名股東
可將其享有的表決權總數全部投給其中一名獨立董事/非獨立董事/監事候選
人，也可以分散投給多名候選人。請在“表決情況”欄內填寫投給相應候選
人的表決權數。
2、上述議案 4、議案 5，在“表決情況”欄中選擇相應的表決意見，在“同意”、
“反對”、“棄權”中選擇一項畫“√”。
3、本授權委托書打印件和復印件均有效。
委托人（簽名或蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人賬戶： 委托人持股數：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
受托日期：2014 年 月 日
本委托書有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
股東參會登記表
姓名（單位名稱）： 身份證號（注冊號）：
股東賬號： 持 股 數：
聯系電話： 電子郵箱：
聯系地址: 郵 編：
注：股東參會登記表剪報或重新打印均有效，單位須加蓋單位公章。
