公告日期：2013-12-21
證券代碼：002236 證券簡(jiǎn)稱：大華股份 公告編號(hào)：2013-059
浙江大華技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、 會(huì)議召開時(shí)間：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:00。
2、 會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路 1199 號(hào)本公司會(huì)議室。
3、 會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
4、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、 股權(quán)登記日：2013 年 12 月 31 日。
6、 出席對(duì)象：
1) 截止2013年12月31日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人
出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股
東。
2) 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3) 公司邀請(qǐng)的見證律師及其他嘉賓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 審議《關(guān)于全資子公司收購(gòu)浙江宏睿通信技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
2、 審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》（累積投票）。
上述議案詳見公司刊登在 2013 年 12 月 21 日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn 上的《第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》（2013-055
號(hào)公告）、《關(guān)于全資子公司收購(gòu)浙江宏睿通信技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
（2013-058 號(hào)公告）。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、 自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人
出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的身份證復(fù)印件、委托人
的證券賬戶卡辦理登記。
2、 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法
人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托
代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、 可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)
間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。
4、 參會(huì)登記時(shí)間：2014 年 1 月 3 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。
5、 登記地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路 1199 號(hào)浙江大華技術(shù)股份有限公司
證券投資部。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
四、其他事項(xiàng)
1．會(huì)議聯(lián)系方式
通訊地址：浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路 1199 號(hào)浙江大華技術(shù)股份有限公司
證券投資部
郵政編碼：310053
電話：0571-28939522
傳真：0571-28051737
聯(lián)系人：吳堅(jiān)、李曉明
2．會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿和交通費(fèi)用自理。
浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 20 日
附件
浙江大華技術(shù)股份有限公司
2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
浙江大華技術(shù)股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生/女士代表委托人出席浙江大華技術(shù)股份
有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)
該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相
關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)
結(jié)束時(shí)止。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：
序號(hào) 議 案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于全資子公司收購(gòu)浙江宏睿通信
1
技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案
—— 同意票數(shù) 總投票數(shù)
關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董 注：累積表決總票數(shù)=股東所持有表決權(quán)
2
事的議案 股份總數(shù)*3
2.1 何超先生
2.2 王澤霞女士
2.3 何沛中先生
委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委托人證券賬戶卡號(hào)：
委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）： 受托人身份證號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
備注：
1、議案 1 以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，該
項(xiàng)為單選，多選無(wú)效。
2、議案 2 采取累積投票方式，在“同意票數(shù)”下填寫同意的股數(shù)，在“總投票
數(shù)”下填寫投票數(shù)之和，股東可以將表決票數(shù)全部集中投向任一候選人，也可以
分散投給多名候選人，但其投給全部候選人的表決票數(shù)之和只能等于或者小于其
持有的累積表決總票數(shù)，否則，該項(xiàng)表決無(wú)效。
3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋
法人單位公章。
