公告日期：2013-12-21

    證券代碼：002117          證券簡稱：東港股份            公告編號：2013-053



                           東港股份有限公司
                   第四屆董事會第十四次會議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。


    東港股份有限公司第四屆董事會第十四次會議，于 2013 年 12 月 16 日（星期一）
發出通知，于 2013 年 12 月 20 日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議應到董事 8
人，實到 8 人，會議符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議審議通過了如
下事項：
    一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于投資設立山東東港網絡科
技有限公司的議案》。
    為推進公司互聯網信息服務業務發展，董事會同意本公司之全資子公司山東東港
數據處理有限公司，投資設立山東東港網絡科技有限公司，具體內容詳見在《證券時
報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《對外投資公告》。




    特此公告。
                                                   東港股份有限公司
                                                       董事會
                                                   2013年12月20日