公告日期：2013-12-21

 證券代碼：000587             股票簡(jiǎn)稱：金葉珠寶          公告編號(hào)：2013-59



                     金葉珠寶股份有限公司
                 關(guān)于獨(dú)立董事李子學(xué)逝世的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    金葉珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)獲悉：公司獨(dú)立董事李子學(xué)
先生近日因病去世。

    李子學(xué)先生自 2009 年 6 月起擔(dān)任公司第六屆、第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，在此期
間，李子學(xué)先生恪盡職守，勤勉盡責(zé)，以高度敬業(yè)的態(tài)度在公司治理、董事會(huì)運(yùn)作、
維護(hù)公司整體利益等方面履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，為公司發(fā)展做出了重要
貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對(duì)此深表敬意。公司董事會(huì)對(duì)李子學(xué)先生的去世致以沉痛哀悼，并
向其家人表示深切慰問。

    李子學(xué)先生的去世導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占比例低于有關(guān)規(guī)定的最低要
求，公司將根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，按相關(guān)程序增補(bǔ)新的獨(dú)立董事并及
時(shí)公告。

    特此公告。



                                                      金葉珠寶股份有限公司
                                                               董   事    會(huì)
                                                    二○一三年十二月二十日




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