公告日期：2013-12-21

證券代碼：600823           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：世茂股份            公告編號(hào)：臨2013-056



                      上海世茂股份有限公司
           2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    重要內(nèi)容提示：
   ●本次股東大會(huì)不存在否決提案的情況
   ●本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況


    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    （一）會(huì)議召開(kāi)情況
    1、本次股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間
    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 20 日（星期五）上午 9：30。
    2、召開(kāi)地點(diǎn)
    上海市浦東新區(qū)丁香路 555 號(hào)東怡大酒店。
    （二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的比例：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)（人）                                            13

其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人人數(shù)（人）                                  13

      通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)（人）                                   0

      委托獨(dú)立董事投票的股東人數(shù)（人）                                       0
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                        886,914,809

其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人所持股份總數(shù)（股）                  886,914,809

      通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東所持股份總數(shù)（股）                           0
占公司總股本的比例（%）                                                75.7661

其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人所持股份占公司總股本的比例（%）        75.7661

      通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東所持股份占公司總股本的比例（%）              0

    （三）本次股東大會(huì)由第六屆董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)許榮茂先生主持，
采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)及表決。本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人
員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
     （四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
     公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事長(zhǎng)許薇薇女士、董事許世壇先生、董
事王蓓蓓女士、獨(dú)立董事胡鴻高先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；公司在
任監(jiān)事 5 人，出席 1 人，監(jiān)事湯沸女士、馮沛婕女士、孫巖先生、王蕤女士因工
作原因未能出席本次股東大會(huì)；董事會(huì)秘書(shū)俞峰先生出席本次股東大會(huì)；公司部
分高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。
     二、提案審議情況                                               （單位：股）
                                                    票數(shù)（%）
                  議案
                                       贊成           反對(duì)            棄權(quán)
 1     一、審議第六屆董事會(huì)第十七   886,910,109       1,600           3,100
       次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于公司控股   (99.9995%)      (0.0002%)       (0.0003%)
       子公司世奧投資與關(guān)聯(lián)方城投
       集團(tuán)之間關(guān)聯(lián)交易的議案》


      三、律師見(jiàn)證情況
     本次大會(huì)已經(jīng)國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所方祥勇律師、林雅娜律師予以法
律見(jiàn)證。并出具如下法律意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格和
召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
     四、備查文件目錄
     1、《上海世茂股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
     2、《國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所〈關(guān)于上海世茂股份有限公司 2013 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)〉》。


     特此公告。


                                                  上海世茂股份有限公司
                                                         董事會(huì)
                                                    2013 年 12 月 20 日