公告日期：2013-12-21

證券代碼：000707       證券簡稱：雙環(huán)科技       公告編號：2013-044

                湖北雙環(huán)科技股份有限公司
          2013 年第三次臨時股東大會決議公告
   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

    1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

    2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議之情況。

    一、會議召開和出席情況

   （一）、會議召開情況

    1、會議召開時間為：2013年12月20日上午10點整；

    2、會議召開地點：湖北雙環(huán)科技股份有限公司辦公大樓一號會

議室；

    3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決方式進行；

    4、會議召集人：本公司董事會；

    5、會議主持人：公司董事張健；

    6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東

大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

    （二）、會議出席情況

    1、參加表決的股東及股東代理人 2 人,代表股數(shù) 118,039,681

股,占公司股份總數(shù)的 25.43%。

    2、本公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員。


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    3、湖北正信律師事務(wù)所溫天相、方偉律師對本次股東大會進行

了見證，并出具《法律意見書》。

    二、議案審議表決情況

    1．本次會議所有提案的表決方式均為現(xiàn)場投票表決方式。本次

臨時股東大會審議的議案均為普通議案，不涉及關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)出席會

議的股東所持有效投票數(shù)的 50%以上同意即為通過。

    2．提案審議表決情況

    2.1、《關(guān)于提名張建華先生為公司七屆董事會獨立董事候選人

的議案》。表決結(jié)果為：同意118,039,681股，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份100%；反對0股、棄權(quán)0股，本議案獲得通過。

    2.2、《雙環(huán)科技關(guān)于同意本公司的全資子公司與其子公司相互

提供擔保的議案》。表決結(jié)果為：同意118,039,681股，占出席本次

股東大會有效表決權(quán)股份100%；反對0股、棄權(quán)0股，本議案獲得通過。

    2.3、《雙環(huán)科技關(guān)于為本公司全資子公司擔保的議案》。表決結(jié)

果為：表決結(jié)果為：同意 118,039,681 股，占出席本次股東大會有效

表決權(quán)股份 100%；反對 0 股、棄權(quán) 0 股，本議案獲得通過。

    三、律師出具的法律意見

    為本次股東大會出具法律意見書的律師事務(wù)所是湖北正信律師

事務(wù)所，出席現(xiàn)場會議的律師為溫天相、方偉。律師出具的結(jié)論性意

見為: 雙環(huán)科技本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和雙

環(huán)科技《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有

效，會議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

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    四、備查文件

    1、經(jīng)與會董事簽署并加蓋公司印章的湖北雙環(huán)科技股份有限公

司公司 2013 年第三次臨時股東大會決議。

    2、湖北正信律師事務(wù)所關(guān)于湖北雙環(huán)科技股份有限公司 2013

年第三次臨時股東大會的法律意見書原件。

     特此公告。

                                    湖北雙環(huán)科技股份有限公司

                                         董    事    會

                                    二〇一三年十二月二十一日




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