公告日期：2013-12-21

證券代碼：000736              證券簡稱：中房地產            公告編號：2013-60




                     中房地產股份有限公司
           第六屆董事會第二十次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。




     2013 年 12 月 17 日，中房地產股份有限公司（以下簡稱“我公

司”）以書面和電子郵件方式發出了召開第六屆董事會第二十次會議

的通知，2013 年 12 月 20 日，公司第六屆董事會第二十次會議以通

訊方式召開，會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由董事長

沈東進先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

經與會全體董事審議，形成了如下決議：

      以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于

與關聯方共同投資的議案》。

     本項議案關聯董事沈東進、孫衛東回避表決。

     公司獨立董事劉紅宇、李樹、劉洪躍對此次關聯交易事項進行了

事前認可，并發表獨立意見如下：本次與關聯方中國房地產開發集團

公司共同出資成立項目公司對重慶市南岸區茶園相關地塊進行和開

發，有利于解決公司開拓新項目所需資金不足的問題，有利于提升公

司房地產開發能力和綜合競爭能力，增強公司的持續發展能力，也保

證了公司對項目公司的控制權，符合公司未來發展規劃和經營管理的


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需要。董事會在審議上述關聯交易事項時，關聯董事對相關的關聯交

易議案實施回避表決，上述關聯交易事項的審議、決策程序符合法律

法規及公司《章程》規定。本次關聯交易不存在損害中小股東利益的

情形。我們同意本次關聯交易事項。

    本議案詳細情況見本公司于 2013 年 12 月 21 日在《中國證券報》、

《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露的《關于與關聯方共

同投資的關聯交易公告》（公告編號：2013-61）。




                                    中房地產股份有限公司董事會

                                        二○一三年十二月二十日




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