公告日期：2013-12-21

 證券代碼：002291      證券簡(jiǎn)稱：星期六      公告編號(hào)：2013-041



                 佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司

             2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


          本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、

      準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    特別提示：本次股東大會(huì)無否決提案的情況。

    一、會(huì)議召開和出席情況

     1、召開時(shí)間：2013 年 12 月 20 日上午 10：00

     2、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省廣州市珠江新城華夏路 28 號(hào)富力盈

信大廈九樓公司會(huì)議室

     3、會(huì)議召集：公司董事會(huì)

     4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式

     5、會(huì)議主持：會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張澤民先生主持

     6、會(huì)議出席情況：參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共

計(jì) 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 255,533,609 股，占公司股本總額的

70.33%。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

    廣東南天明律師事務(wù)所李周明、蒙小君律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)

行見證，并出具法律意見書。

    本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、提案審議情況

                              — 1 —
    本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通

過了如下決議：

    1、審議《關(guān)于成立電子商務(wù)全資子公司的議案》；

    該議案的表決結(jié)果為：贊成票 255,533,609 股，占出席會(huì)議有表

決權(quán)股份的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0%；棄

權(quán)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0%。

    2、審議《關(guān)于成立研發(fā)全資子公司的議案》；

    該議案的表決結(jié)果為：贊成票 255,533,609 股，占出席會(huì)議有表

決權(quán)股份的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0%；棄

權(quán)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0%。

    三、律師見證情況

    本次股東大會(huì)經(jīng)廣東南天明律師事務(wù)所李周明、蒙小君律師現(xiàn)場(chǎng)

見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召

開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》

的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程

序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議

    2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》

    特此公告。

                          佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                      二○一三年十二月二十日

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