公告日期：2013-12-21
佛山星期六鞋業股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會法律意見書
廣東南天明律師事務所
關于佛山星期六鞋業股份有限公司
2013年第三次臨時股東大會的法律意見書
致：佛山星期六鞋業股份有限公司
根據《公司法》、《證券法》和中國證監會《上市公司股東大會
規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本所受
貴公司董事會的委托，指派本律師出席貴公司2013年第三次臨時股東
大會，并就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召
集人資格、表決程序以及表決結果的合法有效性等事項出具法律意
見。
為出具本法律意見書，本律師對本次股東大會所涉及的有關事項
進行了審查，查閱了相關會議文件，并對有關問題進行了必要的核查
和驗證。
本律師同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會決議一并公
告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
本律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求，按照律師行業
公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序和召集人資格
1、本次股東大會由董事會召集。2013年12月3日，貴公司召開了
第三屆董事會第三次會議，決定于2013年12月20日召開2013年第三次
臨時股東大會。2013年12月5日，貴公司在《中國證券報》、《證券
時報》和巨潮資訊網上刊登了該次董事會決議和《關于召開公司2013
年第三次臨時股東大會的通知》。
上述會議通知中載明了本次股東大會的會議召集人、召開時間、
地點、股權登記日、會議議題、出席對象、與會方式等事項。
佛山星期六鞋業股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會法律意見書
經查，貴公司在本次股東大會召開15天前刊登了會議通知。
2、本次股東大會采取現場會議投票表決的方式召開。現場會議
召開時間：2013年12月20日上午10：00。
3、貴公司本次股東大會于2013年12月20日上午10：00在廣東省
廣州市珠江新城華夏路28號富力盈信大廈九樓公司會議室如期召開，
會議由公司董事長張澤民主持，會議召開的時間、地點符合本次會議
通知的要求。
經查驗貴公司有關召開本次股東大會的會議文件和信息披露資
料，本律師認為：貴公司在法定期限內公告了本次股東大會的時間、
地點、會議內容、出席對象、出席會議登記手續等相關事項,本次大
會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》
和《公司章程》的規定。本次股東大會由貴公司董事會召集，本次股
東大會召集人資格合法、有效。
二、關于本次股東大會出席人員的資格
經本律師查驗，出席本次臨時股東大會現場會議的股東及委托代
理人共計4人，所持有表決權股份數共計255,533,609股，占公司有表
決權股份總額的70.33%。
貴公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。
經查驗出席本次股東大會與會人員的身份證明、持股憑證和授權
委托證書及對召集人資格的審查，本律師認為：出席本次股東大會的
股東(或代理人)均具有合法有效的資格，可以參加本次股東大會，并
行使表決權。
三、關于本次股東大會的表決程序及表決結果
貴公司出席本次股東大會現場會議的股東及委托代理人，以記名
投票的表決方式就提交本次股東大會審議且在公告中列明的事項進
行了投票表決，并審議通過了如下議案：
佛山星期六鞋業股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會法律意見書
1、審議《關于成立電子商務全資子公司的議案》；
2、審議《關于成立研發全資子公司的議案》；
本次股東大會按《公司章程》的規定監票，并當場公布表決結果。
本律師認為：本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相
符，本次股東大會不存在對其他未經公告的臨時提案進行審議表決之
情形。本次股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序
均符合《公司章程》的規定。貴公司本次股東大會的表決程序和表決
結果合法有效。
四、結論意見
貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市
公司股東大會規則》及貴公司《公司章程》的規定；出席會議人員的
資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。
本次股東大會形成的決議合法、有效。
本法律意見書正本一式三份。
【以下無正文】
佛山星期六鞋業股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會法律意見書
（此頁無正文，為《廣東南天明律師事務所關于佛山星期六鞋業股份
有限公司2013年第三次臨時股東大會的法律意見書》簽字頁）
經辦律師： 李周明
蒙小君
廣東南天明律師事務所
負責人：李光
二〇一三年十二月二十日
