公告日期：2013-12-21

   證券代碼：000990          證券簡稱：誠志股份       公告編號：2013-39


      誠志股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。


重要提示：

    1、本次股東大會無否決、修改提案的情況；

    2、本次股東大會無新提案提交表決；

    3、本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票方式。


    一、會議召開和出席情況

    1、會議召開情況：

    （1）召開時間：2013 年 12 月 20 日上午 10:30 時

    （2）召開地點：江西省南昌市經濟技術開發區玉屏東大街 299 號清華科技
園（江西）華江大廈公司總部會議室

    （3）召開方式：采取現場投票方式

    （4）召 集 人：公司董事會

    （5）主 持 人：董事長龍大偉先生

    本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司
法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》等有關規定。

    2、會議出席情況：

    出席本次會議的股東及股東授權委托代理人共 3 人，代表公司有表決權的股
份總數 122,339,313 股，占公司有表決權股份總數的 41.19%。

    公司董事、監事和高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。
    二、議案審議及表決情況

    （一） 審議通過了《關于公司續聘 2013 年度審計機構的議案》

    同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2013 年度財務報告
及內部控制審計機構，并授權經營層根據 2013 年度審計的具體工作量及市場價
格水平，確定其年度審計費用。

    表決結果：同意 122,139,313 股，占出席會議有表決權股份總數 99.84%；
反對 0 股；棄權 200,000 股

    （二）審議通過了《關于公司擬為北京誠志利華科技發展有限公司向北京
銀行股份有限公司清華園支行申請 5000 萬元綜合授信提供擔保的議案》

    表決結果：同意 122,139,313 股，占出席會議有表決權股份總數 99.84%；
反對 0 股；棄權 200,000 股

    三、律師見證情況

   本次股東大會經北京市蘭臺律師事務所李雷勇、周曼律師見證并出具了法律
意見書。見證律師認為，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序合法，出席會
議的人員資格及召集人的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司章程
的規定，表決結果合法有效。


    四、備案文件

    1、公司 2013 年第二次臨時股東大會決議

    2、法律意見書

    特此公告。




                                              誠志股份有限公司

                                                   董事會

                                             2013 年 12 月 21 日