公告日期：2013-12-21

    廣宇集團(tuán)股份有限公司                          第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

證券代碼：002133           證券簡(jiǎn)稱：廣宇集團(tuán)          公告編號(hào)：(2013)072


                       廣宇集團(tuán)股份有限公司
                第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

    本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    廣宇集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知
 于 2013 年 12 月 17 日以電子郵件的方式送達(dá)，會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日在杭
 州市平海路 8 號(hào)公司六樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)王軼磊先生主持，應(yīng)參加
 會(huì)議董事 9 人，實(shí)到 9 人。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》
 的規(guī)定。
    會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書面表決和書面通訊表決相結(jié)合的方式，審議表決并通過了《關(guān)
于增加舟山鼎宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本金的議案》，同意增加公司全資子
公司舟山鼎宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本金 5,000 萬(wàn)元。本次增資完成后，舟
山鼎宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本金將增至 15,000 萬(wàn)元，公司仍持有其 100%
的股權(quán)。同意授權(quán)舟山鼎宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理層具體辦理增資及工商變更
登記事宜。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    本次對(duì)外投資詳情請(qǐng)見2013年12月21日《證券時(shí)報(bào)》：《廣宇集團(tuán)股份有限公
司對(duì)外投資公告》（2013-073號(hào)）及巨潮咨詢網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。


                                                廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                                         2013 年 12 月 21 日




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