公告日期：2013-12-21
證券代碼：300051 證券簡(jiǎn)稱：三五互聯(lián) 公告編號(hào)：2013-117
廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司
2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票方式召開(kāi)；
2、本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決提案的情況。
一、會(huì)議召集情況
廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 董事會(huì)于 2013 年 12 月 5
日以公告形式通知召開(kāi) 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日上
午 9：30 在廈門(mén)軟件園二期觀日路 8 號(hào)公司總部一樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由公司
董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)龔少暉先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次大會(huì)的召開(kāi)符
合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
公司 4 位股東及股東代表出席了本次會(huì)議，代表有表決權(quán)的股份 14663.28
萬(wàn)股，占公司股本總額的 45.68%。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次
會(huì)議。福建聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所劉曉軍律師、朱智真律師出席本次會(huì)議并對(duì)會(huì)議進(jìn)
行見(jiàn)證。
三、議案審議情況
本次會(huì)議對(duì)提請(qǐng)大會(huì)審議的兩項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議，與會(huì)股東及股東代表以
現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行了表決，表決情況如下：
（一） 關(guān)于放棄對(duì)北京億中郵信息技術(shù)有限公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)及增資優(yōu)先認(rèn)
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繳權(quán)的議案》：
為激勵(lì)北京億中郵信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億中郵”）高級(jí)管理人員積
極性,億中郵股東謝暐女士擬將其持有的億中郵 3%股權(quán)，以總價(jià)人民幣 206.98 萬(wàn)元
的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給億中郵管理層自然人張祺先生、阮小莉女士、彭蕾女士、張中華先生
各 0.75%億中郵股權(quán)，公司將放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，
張祺先生、阮小莉女士、彭蕾女士、張中華先生以現(xiàn)金方式共出資 108.45 萬(wàn)元對(duì)
億中郵進(jìn)行增資，公司將放棄優(yōu)先認(rèn)繳增資億中郵。本輪增資后，億中郵的注冊(cè)資
本增至人民幣 285.60 萬(wàn)元，公司對(duì)億中郵的持股比例將下降至 95.50%，仍為億中
郵控股股東。（詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司于 2013 年 12 月 5 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒
體發(fā)布的《廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于放棄對(duì)北京億中郵信息技術(shù)有限公
司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)及增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的公告》）
表決結(jié)果：同意 14663.28 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
（二） 《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》：
公司擬不續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司 2013 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)，并改聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年。（詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司于 2013 年 12 月 5 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體
發(fā)布的《廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》）
表決結(jié)果：同意 14663.28 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
福建聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所朱智真律師、劉曉軍律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行
現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)
和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的人員和召集人資格合法有效；表決程序符合法
律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
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五、備查文件
1、廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、福建聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所出具的《福建聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所關(guān)于廈門(mén)三五
互聯(lián)科技股份有限公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 20 日
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