公告日期：2013-12-21

   證券代碼：002262       證券簡稱：恩華藥業(yè)       公告編號：2013－032


                    江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司
                第三屆董事會第四次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第三屆董事會第四次會議于2013
年12月20日在徐州市民主南路69號恩華大廈16樓會議室召開，會議通知已于2013年12月9
日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會
議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事和高級管理人員亦列席本次會議。本次會議的
召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    本次會議由董事長孫彭生先生召集并主持，與會董事就本次會議各項議案進(jìn)行了審
議并以投票表決的方式，形成了如下決議：
    1、會議以9票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)
銀行申請流動資金貸款的議案》。
    根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營之實際需要，經(jīng)與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州銅山支行充分
協(xié)商，并經(jīng)公司控股股東徐州恩華投資有限公司股東會決議批準(zhǔn)，同意公司以徐州恩華
投資有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的方式向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州銅山支行
申請不超過人民幣肆仟萬元的流動資金貸款。
   本議案在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。
    2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向中國工商銀
行申請融資的議案》。
    根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營之實際需要，同意公司以信用擔(dān)保方式向中國工商銀行股份有限
公司徐州分行申請融資不超過人民幣肆仟萬元。
   本議案在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會表決。
   特此公告。
                                               江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會
                                                        二〇一三年十二月二十日




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