公告日期：2013-12-21

證券代碼：300103           證券簡稱：達剛路機            公告編號：2013-52



              西安達剛路面機械股份有限公司
         第二屆董事會第二十六次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
 誤導性陳述或重大遺漏。


    西安達剛路面機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十
六次會議于 2013 年 12 月 20 日以通訊方式召開，本次會議屬于臨時會議，會議
通知于 2013 年 12 月 13 日以電子郵件方式通知了全體董事，會議應到董事 7 人，
實到 7 人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議由孫建西女士
主持，表決通過了《關于變更公司部分募集資金專項賬戶的議案》。
    根據公司業務發展需要，同時為了提高募集資金使用效率，公司決定對募集
資金專用賬戶進行如下調整：
    1、在招商銀行股份有限公司西安城西支行開設 1 個新募集資金專用賬戶；
    2、將原存放在華夏銀行西安唐延路支行專用賬戶中的募集資金及利息扣除
銀行手續費后全部轉入上述新開設的募集資金專用賬戶；
    3、將在華夏銀行西安唐延路支行開設的募集資金專用賬戶注銷；
    4、上述專戶注銷后，公司與華夏銀行西安唐延路支行、浙商證券股份有限
公司簽署的《募集資金三方監管協議》終止。同時，授權公司財務總監辦理變更
募集資金專項賬戶的相關事宜，并盡快與招商銀行股份有限公司西安城西支行、
浙商證券股份有限公司簽署新的《募集資金三方監管協議》。
    表決結果：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。
    特此公告。


                                    西安達剛路面機械股份有限公司董事會
                                             2013 年 12 月 20 日