公告日期：2013-12-21
證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2013-163
華夏幸福基業股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 13 日以
郵件方式發出召開第五屆董事會第一次會議的通知，會議于 2013 年 12 月 20 日
以現場結合通訊方式表決。本次會議應參與表決的董事 8 名，實際參與表決的董
事 8 名。公司董事會秘書及監事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序
符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《華夏幸福基業
股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、 董事會會議審議情況
(一) 審議通過《關于選舉公司董事長的議案》
選舉王文學先生為公司董事長，任期與第五屆董事會一致，自本決議通
過之日起算（王文學先生簡歷詳見附件）。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
(二) 審議通過《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會的議案》
公司第五屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與
考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會構成如下（以下董事簡歷詳見
附件）：
戰略委員會：王文學、郭紹增、朱武祥，王文學擔任主任委員。
審計委員會：張奇峰、朱武祥、程濤，張奇峰擔任主任委員。
提名委員會：朱武祥、夏斌、王文學，朱武祥擔任主任委員。
薪酬與考核委員會：夏斌、張奇峰、孟驚，夏斌擔任主任委員。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
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(三) 審議通過《關于聘任公司總裁的議案》
聘任王文學先生為公司總裁，任期與第五屆董事會任期一致，自本決議
通過之日起算。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
(四) 審議通過《關于聘任公司副總裁的議案》
聘任孟驚先生、程濤先生、胡學文先生、鄭云端先生、張書峰先生、趙
鴻靖先生、轷震宇先生、陳懷洲先生、劉丹先生、郭仕剛先生、符合先生為
公司副總裁，程濤先生兼任公司財務總監，任期與第五屆董事會任期一致，
自本決議通過之日起算（以上人員簡歷詳見附件）。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
(五) 審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
聘任朱洲先生為公司董事會秘書，任期與第五屆董事會任期一致，自本
決議通過之日起算（朱洲先生簡歷詳見附件）。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事關于聘任高級管理人員的意見：
公司獨立董事認真審閱了公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書等
高級管理人員的履歷，對本次擬聘任人員的任職資格、任職條件進行審核后，
認為：公司本次聘任的高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等相關
法律法規規定的任職資格；本次高級管理人員的聘任履行了相關法定程序，
提名程序符合《公司章程》的規定。
(六) 審議通過《關于下屬公司增資的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的臨 2013-164 號公告。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司董事會
2013 年 12 月 21 日
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附件：簡歷
王文學，男，1967 年 5 月出生，中專。歷任全國第十二屆政協委員、河北省第
十一屆及第十二屆人大代表、華夏幸福基業控股股份公司董事長兼總裁、華夏幸
福基業股份有限公司董事長。現任華夏幸福基業控股股份公司董事長、華夏幸福
基業股份有限公司董事長兼總裁。
郭紹增，男，1963 年 2 月出生，工商管理碩士。現任華夏幸福基業控股股份公
司董事、副總裁、華夏幸福基業股份有限公司董事。
胡學文，男，1959 年 12 月出生，大專。歷任華夏幸福基業控股股份公司董事、
工程副總經理、分公司總經理、董事、副總裁。現任華夏幸福基業控股股份公司
董事、華夏幸福基業股份有限公司董事兼副總裁。
孟驚，男，1967 年 10 月出生，本科。歷任華夏幸福基業控股股份公司人力資源
部經理、分公司總經理、副總裁。現任華夏幸福基業控股股份公司監事會主席、
華夏幸福基業股份有限公司董事兼副總裁。
程濤，男，1979 年 9 月出生，博士。歷任成都龍湖地產發展有限公司財務部經
理、北京龍湖置業有限公司財務總監、華夏幸福基業控股股份公司副總裁、華夏
幸福基業股份有限公司財務總監。現任華夏幸福基業股份有限公司董事、副總裁
兼財務總監。
夏斌，男，1951 年 5 月出生，碩士。歷任中國人民銀行總行處長、副所長；中
國證監會交易部主任兼信息部主任；深圳證券交易所總經理；中國人民銀行政策
研究室副主任；中國人民銀行非銀行金融機構司司長；國務院發展研究中心金融
研究所所長；現任國務院發展研究中心金融研究所名譽所長，同時兼任華夏幸福
基業股份有限公司獨立董事、海通證券股份有限公司獨立董事。
朱武祥，男，1965 年 5 月出生，博士。歷任清華大學經濟管理學院經濟系助教、
經濟系講師、金融系副教授。現任金融系教授，同時兼任華夏幸福基業股份有限
公司獨立董事、北京建設（控股）有限公司獨立董事、榮信電力電子股份有限公
司獨立董事。
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張奇峰，男，1973 年 1 月出生，博士。歷任中國工商銀行湖南省衡東縣支行，
會計與電腦主機員。現任上海立信會計學院副院長（會計學教授），同時兼任華
夏幸福基業股份有限公司獨立董事、新疆天富熱電股份有限公司獨立董事。
鄭云端，男，1974 年 3 月出生，碩士。歷任寶潔公司人力資源助理經理、經理、
高級經理，并于天津工廠、廣州中國總部、北京亞太研發中心、美國辛辛那提總
部及新加坡亞太地區總部任職；曾在荷蘭皇家殼牌石油公司新加坡地區總部任
職，負責全球零售業務網絡拓展及亞太地區營運人力資源；曾在淡馬錫全資子公
司富登投資公司工作，任職中銀富登村鎮銀行人力資源執行副總裁。現任華夏幸
福基業股份有限公司副總裁。
張書峰，男，1971 年 8 月出生，本科。歷任中國農村發展信托投資公司海南代
表處金融部副經理、辦公室副主任、海南公司副總經理；國務院發展研究中心小
城鎮改革發展中心邯鄲辦事處主任；卓達集團北京公司執行總裁；華夏幸福基業
股份有限公司副總經理、分公司總經理、總裁助理兼區域事業部副總經理及企業
發展中心總經理。現任華夏幸福基業股份有限公司副總裁。
趙鴻靖，男，1978 年 1 月出生，碩士。歷任山東省經濟開發投資總公司投資分
析師；正大置地（有限）公司城市開發二部副總經理；資深副總裁助理；路勁地
產集團北京區總經理助理；華夏幸福基業控股股份公司區域事業部運營管理總
監、研發中心總經理；華夏幸福基業股份有限公司總裁助理。現任華夏幸福基業
股份有限公司副總裁。
轷震宇，男，1976 年 7 月出生，碩士。歷任佳能（中國）有限公司研發工程師、
網擎科技有限公司研發工程師、西門子（中國）有限公司產品經理、華夏幸福基
業控股股份公司招商中心總經理、華夏幸福基業股份有限公司總裁助理兼工業地
產事業部總經理。現任華夏幸福基業股份有限公司副總裁。
陳懷洲，男，1976 年 11 月出生，大專。歷任華夏幸福基業控股股份公司營銷總
監、廊分事業部研發副總經理；華夏幸福基業股份有限公司廊分事業部總經理。
現任華夏幸福基業股份有限公司副總裁。
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劉丹，男，1970 年 4 月出生，碩士。歷任錦州實力房地產開發公司副經理；上
海新華信息管理咨詢公司咨詢顧問；陽光能源控股有限公司總經理助理；華夏幸
福基業控股股份公司京御地產事業部副總經理、旅游地產事業部總經理；華夏幸
福基業股份有限公司旅游地產事業部總經理。現任華夏幸福基業股份有限公司副
總裁。
郭仕剛，男，1971 年 5 月出生，大專。歷任北京城鄉建設集團第二建筑工程公
司工長、項目經理；北京萬科物業服務有限公司項目經理、助理總經理；華夏幸
福基業控股股份公司總裁助理兼物業公司總經理；華夏幸福基業股份有限公司總
裁助理兼物業公司總經理。現任華夏幸福基業股份有限公司副總裁。
符合，男，1965 年 4 月出生，碩士。歷任中國建筑五局五公司主任工程師、項
目經理；中國海外集團有限公司項目副經理、項目經理；中國海外土木工程有限
公司董事、副總經理、總經理、董事長；中國海外建筑工程有限公司董事、助理
總經理、副總經理；中國海外集團有限公司董事、中國建筑國際集團有限公司執
行董事、副總經理；中國海外投資集團有限公司董事、副總經理、中海物流（深
圳）有限公司董事長、總經理。現任華夏幸福基業股份有限公司副總裁。
朱洲，男，1983 年 5 月出生，碩士。歷任華夏幸福基業控股股份公司總裁辦秘
書、運營管理經理、運營管理總監、華夏幸福基業股份有限公司運營管理總監。
現任華夏幸福基業股份有限公司董事會秘書。
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