公告日期：2013-12-21

證券代碼:900956              證券簡(jiǎn)稱：東貝 B 股             編號(hào)：2013-014

                  黃石東貝電器股份有限公司
           2013 年 第 三 次 臨 時(shí) 董 事 會(huì) 決議公告
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。

    （二）公司于 2013 年 12 月 16 日以書面送到、電話、電子郵件方式向全體
董事發(fā)出了召開 2013 年第三次臨時(shí)董事會(huì)的通知和材料。

    （三）本次董事會(huì)于 2013 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開。

    （四）會(huì)議出席的董事人數(shù) 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù) 9 人。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    經(jīng)審議表決，本次會(huì)議審議通過《關(guān)于購(gòu)買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    董事會(huì)同意以自有資金 15,860,270 元向關(guān)聯(lián)方黃石艾博置業(yè)有限公司購(gòu)買
商品房，并簽署《商品房買賣合同》。

    根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該議案由公司非關(guān)聯(lián)董事審議表決，公司關(guān)聯(lián)董事楊百昌、
朱金明、方澤云、廖漢鋼、曹禮建回避表決。

    表決結(jié)果：贊成 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，獲得通過。



    特此公告。



                                           黃石東貝電器股份有限公司董事會(huì)

                                                   二○一三年十二月二十日