公告日期：2013-12-21

股票代碼：002247        股票簡(jiǎn)稱：帝龍新材        公告編號(hào)：2013—063



                   浙江帝龍新材料股份有限公司
                 第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


    浙江帝龍新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)
議于2013年12月20日以通訊表決方式召開(kāi)。
    本次會(huì)議應(yīng)出席董事六人，實(shí)際出席董事六人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公
司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜飛雄先生主持，經(jīng)與會(huì)董事
認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
    一、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于終止小額貸款公
司籌建工作的議案》。
    《關(guān)于終止小額貸款公司籌建工作的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于公司指定信
息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。披露時(shí)間：2013年12月21日。




    特此公告。


                                     浙江帝龍新材料股份有限公司董事會(huì)
                                                       2013年12月21日




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