公告日期：2013-12-21

證券代碼：600641            證券簡稱：萬業(yè)企業(yè)          公告編號：臨 2013-024



                   上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司
            2013年第一次臨時股東大會通知公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


   重要內(nèi)容提示：
     股東大會召開日期: 2014 年 1 月 6 日
     股權(quán)登記日: 2013 年 12 月 31 日
     是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

 一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會
      上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司第八屆董事會于 2014 年 12 月 20 日
以通訊方式召開臨時會議,會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2014 年第
一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的時間：2014 年 1 月 6 日（星期一）下午 1:30
（四）會議的表決方式：現(xiàn)場記名投票方式逐項表決。
（五）會議地點：上海市浦東新區(qū)銀城中路 200 號中銀大廈 25 樓會
  議室
二、 會議審議事項

     1、 審議《關(guān)于控股子公司萬業(yè)新鴻意轉(zhuǎn)讓其持有的南京吉慶
            74%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》；

     2、 審議《關(guān)于公司計劃為全資子公司蘇州萬業(yè)提供8億元擔(dān)保
            額度的議案》。
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三、會議出席對象

     1、截止 2013 年 12 月 31 日下午上海證券交易所公司股票交易

結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本

公司全體股東或其授權(quán)委托代理人。股東本人如不能出席本次會議，

可委托代理人出席并行使表決權(quán)（授權(quán)委托書詳見附件一）。

    2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

    3、見證律師。

四、會議登記事項

     1、登記方式：凡符合本次會議出席對象的股東或股東代理人請

  持以下有效證件到指定登記地點辦理登記手續(xù),異地股東可以傳

  真或信函的方式登記。(收件截止時間為2014年1月5日16:00)

        (1)法人股東憑股權(quán)證書或股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委

  托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人身份證辦理登記。

        (2)個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。代理人憑本

  人身份證、授權(quán)委托書；委托人股東帳戶卡、委托人身份證原件

  或復(fù)印件辦理登記。

     2、登記時間：2014年1月3日(星期五)9:30-16:30

     3、登記地點：長寧區(qū)東諸安浜路165弄29號紡發(fā)大樓4樓“維

  一軟件”（近江蘇路）

   五、其他事項

      1、出席會議的所有股東憑股東會議通知、股票帳戶卡和身份

證參加會議。出席會議的代理人除憑以上所需資料外還應(yīng)出示股東授

                              2
權(quán)委托書、代理人身份證參加會議。

       2、本次會議會期為半天,食宿、交通費自理。

       3、聯(lián)系方式

       聯(lián)系地址：上海浦東大道 720 號 9 樓

      上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 董事會辦公室

      郵政編碼：200120

      傳      真：50366858

      電      話：50367718（直線）

      聯(lián) 系 人：于良

      收 件 人：董事會辦公室(請注明“股東大會登記”字樣)

六、備查文件目錄

     公司第八屆董事會臨時會議決議。



     特此公告。



                          上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會

                                     2013 年 12 月 21 日




附件一：   授權(quán)委托書


上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司：
    茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本人（本單位）出席上海萬業(yè)企業(yè)股
份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

                                    3
委托人簽名（蓋章）：                        受托人簽名：


委托人身份證號：                            受托人身份證號：


委托人持股數(shù)：                              委托人股東帳戶號：


                                           委托日期：      年     月    日


序號     議案內(nèi)容                               同意       反對        棄權(quán)

1        《關(guān)于控股子公司萬業(yè)新鴻意轉(zhuǎn)讓其
         持有的南京吉慶74%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)
         的議案》

2        《關(guān)于公司計劃為全資子公司蘇州萬
         業(yè)提供8億元擔(dān)保額度的議案》



備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。




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