公告日期：2013-12-21
證券代碼：000564 證券簡(jiǎn)稱：西安民生 公告編號(hào)：2013-060
西安民生集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
西安民生集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于
2013 年 12 月 20 日在公司 808 號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2013 年 12 月 10 日以電子
郵件及電話的方式通知各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，親自出席 7 人，委托他人出席
0 人，缺席 0 人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
一、關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案
會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，選舉馬永慶為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，
選舉馬超為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
二、關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員的議案
1、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，選舉產(chǎn)生了戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員：馬
永慶（主任委員）、馬超、袁清、陳日進(jìn)、白永秀。
2、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，選舉產(chǎn)生了提名委員會(huì)組成人員：陳
日進(jìn)（主任委員）、馬永慶、馬超、白永秀、武曉玲。
3、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，選舉產(chǎn)生了審計(jì)委員會(huì)組成人員：武
曉玲（主任委員）、袁清、張俊孝、陳日進(jìn)、白永秀。
4、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，選舉產(chǎn)生了薪酬與考核委員會(huì)組成人
員：白永秀（主任委員）、馬永慶、馬超、陳日進(jìn)、武曉玲。
三、關(guān)于聘任總裁及董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案
會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，聘任袁清為公司總裁，聘任杜璟為公司
董事會(huì)秘書，聘任張宏芳為公司證券事務(wù)代表。
四、關(guān)于聘任副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，聘任常玉貴、張俊孝、張瑋為公司副總
裁，聘任王欣為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
公司獨(dú)立董事就聘任公司高級(jí)管理人員發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1
袁清、常玉貴、張俊孝、張瑋、王欣、杜璟長(zhǎng)期從事有關(guān)管理工作，具備其行使
職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合公司高管的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章
程》規(guī)定不得任職的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情形，
其任職資格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任袁清為
公司總裁，聘任常玉貴、張俊孝、張瑋為公司副總裁，聘任王欣為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘
任杜璟為公司董事會(huì)秘書。
五、關(guān)于修訂信息披露相關(guān)制度的議案
會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂信息披露相關(guān)制度
的議案》。會(huì)議同意對(duì)《信息披露管理辦法》、《重大事項(xiàng)信息通報(bào)管理辦法》部分
條款的修訂，修訂后的《信息披露管理辦法》、《重大事項(xiàng)信息通報(bào)管理辦法》詳見
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊(網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn)。
（一）《信息披露管理辦法》修訂內(nèi)容
增加一條：“第九十四條 公司制定《重大事項(xiàng)信息通報(bào)管理辦法》，明確界定重
大事項(xiàng)范疇和重大事項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)，建立重大事項(xiàng)匯報(bào)制度，保證董事會(huì)秘書及時(shí)知曉
公司重大事項(xiàng)，確保公司重大事項(xiàng)信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。”
將原“第九十五條 公司各部門對(duì)是否涉及信息披露事項(xiàng)有疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)向董事
會(huì)秘書咨詢。對(duì)應(yīng)披露的事項(xiàng)應(yīng)立即向董事會(huì)秘書報(bào)告，并提供相關(guān)信息和資料。”
“第九十六條 信息披露上報(bào)職責(zé)明確如下：
㈠公司組織機(jī)構(gòu)及結(jié)構(gòu)的變化、經(jīng)營(yíng)情況的重大變化等情況由公司綜合管理部提
供；
㈡勞動(dòng)人事用工制度和薪酬制度的變化、重大人事變動(dòng)等情況，由公司綜合管理
部提供；
㈢重大經(jīng)營(yíng)情況、購(gòu)銷合同、市場(chǎng)環(huán)境變化等情況由公司營(yíng)業(yè)管理部提供；
㈣本公司及控子公司訂立的借貸、擔(dān)保、委托理財(cái)、買賣、贈(zèng)與、租賃、籌資融
資、購(gòu)置資產(chǎn)、承包等合同文本及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由公司計(jì)財(cái)信息部負(fù)責(zé)提供；
㈤董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)及公司控股、參股公司的相關(guān)情況由董事會(huì)辦公室
提供；
㈥公司訴訟或仲裁事項(xiàng)由董辦審法室提供；
㈦公司的發(fā)展戰(zhàn)略、對(duì)外投資情況由事業(yè)發(fā)展部提供。”
修訂為：
“第九十六條 公司重大事項(xiàng)匯報(bào)義務(wù)人包括：
2
㈠公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員；
㈡公司總部各部門、各分公司負(fù)責(zé)人或其指定人；
㈢公司控股子公司、參股公司負(fù)責(zé)人或其指定人；
㈣公司控股股東、實(shí)際控制人及其持股5%以上的股東負(fù)責(zé)人或其指定人；
㈤其他重大事項(xiàng)知情人員。”
“第九十七條 重大事項(xiàng)匯報(bào)義務(wù)人對(duì)是否涉及信息披露事項(xiàng)有疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)向
董事會(huì)秘書咨詢。對(duì)應(yīng)披露的事項(xiàng)應(yīng)立即向董事會(huì)秘書報(bào)告，并提供相關(guān)信息和資
料。”
（二）《重大事項(xiàng)信息通報(bào)管理辦法》修訂內(nèi)容
“第四條 公司重大事項(xiàng)包括但不限于以下情形”增加一項(xiàng)：
“⒒與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的重大采購(gòu)、銷售、工程承包、提供勞務(wù)、建筑工程等
合同；”
“第五條 應(yīng)當(dāng)披露的交易是指達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的各種交易”增加一項(xiàng)：
“㈥與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的重大采購(gòu)、銷售、工程承包、提供勞務(wù)、建筑工程等
合同金額達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：
⒈合同金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%以上，且絕對(duì)金額超過 5 億元；
⒉合同金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本的 50%以上，且
絕對(duì)金額超過 5 億元；
⒊合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)總額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 50%
以上，且絕對(duì)金額超過 500 萬元。”
特此公告
附：簡(jiǎn)歷
西安民生集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年十二月二十一日
3
附：
簡(jiǎn) 歷
馬永慶、馬超、袁清、張俊孝、陳日進(jìn)、白永秀、武曉玲簡(jiǎn)歷見本公司 2013 年
11 月 26 日第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告（公告編號(hào)：2013-052）。
常玉貴，男，1957年出生，大專文化程度，經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師；曾任西安民生
商場(chǎng)經(jīng)理、業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)，西安民生團(tuán)總支書記、總裁助理、董事；現(xiàn)任西安民生副總
裁。本人未持有西安民生股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒。
張瑋，男，1969年出生，大學(xué)本科文化程度；曾任西安民生樓面經(jīng)理、事業(yè)發(fā)展
部項(xiàng)目經(jīng)理、海航商業(yè)控股有限公司營(yíng)運(yùn)管理部副總經(jīng)理、西安曲江華平置業(yè)有限公
司總經(jīng)理，西安民生總裁；現(xiàn)任西安民生副總裁，漢中世紀(jì)陽光商廈有限公司董事長(zhǎng)、
總經(jīng)理，西安曲江華平置業(yè)有限公司董事，西安華城置業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理。本
人未持有西安民生股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
王欣，女，1971年出生，漢族，大學(xué)本科文化程度，會(huì)計(jì)師；曾任西安民生計(jì)劃
財(cái)務(wù)部核算主管，海航商業(yè)控股有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，西安民生計(jì)劃財(cái)務(wù)部
總經(jīng)理；現(xiàn)任西安民生財(cái)務(wù)總監(jiān)。本人未持有西安民生股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
杜璟，女，1976年出生，大學(xué)本科文化程度；曾任寶雞商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公
司董事會(huì)辦公室副主任兼證券事務(wù)代表，海航商業(yè)控股有限公司證券事務(wù)經(jīng)理；現(xiàn)任
西安民生董事會(huì)秘書兼董事會(huì)辦公室主任。本人未持有西安民生股票，未受過中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
張宏芳，女，1973年出生，大學(xué)本科文化程度，會(huì)計(jì)師；先后在西安民生大酒店
財(cái)務(wù)部，西安民生食村財(cái)務(wù)部，西安民生董事會(huì)辦公室工作；現(xiàn)任西安民生證券事務(wù)
代表。本人未持有西安民生股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒。
4
