公告日期：2013-12-21
證券簡稱：秦川發(fā)展 證券代碼：000837 公告編號：2013-71
陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司
關(guān)于 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年
12 月 10 日公告了《關(guān)于召開 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合
的方式，為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：
1、股東大會(huì)屆次：2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司（以下簡
稱“公司”）董事會(huì)
召開本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審
議通過。
3、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2013 年 12 月 26 日(星期四)14:30 開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的時(shí)間為 2013 年 12 月 26 日 9:30—11:30，13:00—15:00。通過深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2013 年 12 月 25 日
15:00 至 2013 年 12 月 26 日 15:00。
4、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：陜西省寶雞市姜譚路 22 號公司五樓會(huì)議室。
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5、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開及通知符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
6、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式。
7、出席對象：
（1）截至 2013 年 12 月 20 日深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，在中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東
均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加
表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及相關(guān)人士。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）關(guān)于公司與陜西電子信息集團(tuán)有限公司簽署銀行信貸互保協(xié)
議的議案。
三、會(huì)議登記辦法
（一）登記方式：
1、自然人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證和股東帳戶卡辦理
登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示個(gè)人
股東及本人的身份證、授權(quán)委托書及股東帳戶卡。
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2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法人股東委托的代理人出席會(huì)
議，法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、加蓋法人股東印章的營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席
會(huì)議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、加蓋法人印章的授權(quán)委托書。
委托書授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)
過公證。出席會(huì)議時(shí)憑上述資料簽到。授權(quán)委托書和經(jīng)公證的授權(quán)書
或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)在本次會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司。
3、異地股東可用傳真方式登記。
（二）登記時(shí)間：2013 年 12 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午
14:30 至 16:30
（三）登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
對于本次臨時(shí)股東大會(huì)所審議事項(xiàng)，股東可以通過深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參
加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
（1）投票代碼：360837
（2）投票簡稱：“秦川投票”
（3）投票時(shí)間：股東大會(huì)召開日 2013 年 12 月 26 日的交易時(shí)間，
即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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（4）在投票當(dāng)日，“昨日收盤價(jià)”字段所顯示的數(shù)字為本次股東
大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（5）股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的基本操作程序
1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
2）進(jìn)行投票時(shí)在“委托價(jià)格”項(xiàng)填報(bào)股東大會(huì)議案序號。其中，
100 元代表總議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類
推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對總議案進(jìn)行投票，
視為對所有議案表達(dá)相同意見。
對于逐項(xiàng)表決的議案，如議案 1 中有多個(gè)需表決的子議案，2.00
元代表對議案 2 下全部子議案進(jìn)行表決，2.01 元代表議案 2 中的第
一項(xiàng)子議案，2.02 元代表議案 2 中第二項(xiàng)子議案，依此類推。具體
見下表：
股東大會(huì)議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
序號 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 本次股東大會(huì)審議的全部議案 100
議案一 關(guān)于公司與陜西電子信息集團(tuán)有限公司 1.00
簽署銀行信貸互保協(xié)議的議案
3）股東在進(jìn)行表決時(shí)，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1
股代表同意，2 股代表反對，3 股代表?xiàng)墮?quán)；
4）如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，
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則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過交易系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，
以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總
議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未
表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表
決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
5）對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。
2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的基本操作程序
（1）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2013 年 12 月 25 日（現(xiàn)
場股東大會(huì)召開前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2013 年 12 月 26
日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15：00。
（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程：
申請服務(wù)密碼的，登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)
專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如服務(wù)密碼激活指令當(dāng)日
上午 11:30 前發(fā)出，當(dāng)日下午 13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令
當(dāng)日上午 11:30 后發(fā)出，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳
證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請，申請數(shù)字證書的費(fèi)用由
股東個(gè)人承擔(dān)。
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（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
（4）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改
投票結(jié)果。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通
過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表
決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2）股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案
進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大
會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
（1）會(huì)議聯(lián)系人：夏杰莉、楊潔
（2）聯(lián)系電話：0917-3670654
（3）傳真：0917-3390957
2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
3、其他注意事項(xiàng)：請公司股東仔細(xì)閱讀《公司章程》和《股東大
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會(huì)議事規(guī)則》中有關(guān)股東大會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
六、備查文件
1、提議召開本次股東大會(huì)的第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司
2013 年 12 月 20 日
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附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席陜西秦川機(jī)械
發(fā)展股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名(名稱)： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
代理人應(yīng)根據(jù)如下表決意見代本單位（本人）對陜西秦川機(jī)械發(fā)
展股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)所審議事項(xiàng)作出表決：
序號 議案名稱 同 反 棄
意 對 權(quán)
議 案 關(guān)于公司與陜西電子信息集團(tuán)有限公司簽署銀行
一 信貸互保協(xié)議的議案
（表決方法：在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”三欄中，選擇相應(yīng)的
表決意見欄填“√”，其他欄填“х ”或不填寫任何內(nèi)容。如股東不
作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。）
委托日期： 年 月 日
委托人（簽名或簽章）：
代理人（簽字）：（委托人為法人股東的應(yīng)加蓋法人單位印章）
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