公告日期：2013-12-21

 證券代碼：600581          證券簡(jiǎn)稱：八一鋼鐵 公告編號(hào)：臨 2013-32
 債券代碼：122098          債券簡(jiǎn)稱：11 八鋼債


                   新疆八一鋼鐵股份有限公司
               第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
    新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于 2013 年 12 月 9 日以
書面方式向各位董事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日上午 10:30 時(shí)在公司
二樓會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議由董
事長(zhǎng)沈東新先生主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開程序符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    經(jīng)與會(huì)董事充分討論，會(huì)議以記名投票逐項(xiàng)表決方式做出如下決議：
    (一)審議通過《關(guān)于向新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資的議案》
    同意公司自籌資金向全資子公司新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資人民幣 27
億元。增資分兩期進(jìn)行，第一期增資人民幣 12 億元，計(jì)劃于 2014 年 3 月 31 日前完
成；第二期增資人民幣 15 億元，計(jì)劃于 2014 年 12 月 31 日前完成。
    公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本次增資事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
    本議案需提交股東大會(huì)審議。
    具體內(nèi)容見當(dāng)日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://
www.sse.com.cn 刊載的《公司關(guān)于向全資子公司增資的公告》。
    議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    (二)審議通過《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
    董事會(huì)決定于 2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 10:30 時(shí)在公司二樓會(huì)議室召
開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一項(xiàng)議案。
    具體內(nèi)容見當(dāng)日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://
www.sse.com.cn 刊載的《公司召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

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議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、上網(wǎng)公告附件
(一) 獨(dú)立董事意見。
特此公告。


                                  新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
                                      二○一三年十二月二十日




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