公告日期：2013-12-21

證券代碼：600587                  證券簡(jiǎn)稱：新華醫(yī)療            編號(hào)：臨 2013-053



                      山東新華醫(yī)療器械股份有限公司
                   第七屆董事會(huì)第六十次會(huì)議決議公告

         本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、

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    山東新華醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第六十次會(huì)議
于 2013 年 12 月 10 日以書(shū)面方式通知全體董事，據(jù)此通知，會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日
在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人，公司監(jiān)事
及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)趙毅新女士主持，符合《公司法》和《公司
章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
    審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司華佗國(guó)際發(fā)展有限公司收購(gòu)?fù)窟_(dá)醫(yī)療有限公司 60%
股份的議案》；
    公司全資子公司華佗國(guó)際發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華佗國(guó)際”）為擴(kuò)大公司規(guī)模
和提高效益，擬以人民幣 3.843 億元收購(gòu)?fù)窟_(dá)醫(yī)療有限公司 60%的股份，威士達(dá)醫(yī)療
有限公司注冊(cè)編號(hào)：447571，注冊(cè)地址：香港新界沙田安平街 8 號(hào)偉達(dá)中心 1703 室，
經(jīng)營(yíng)范圍：從事臨床醫(yī)療器械及診斷試劑的銷(xiāo)售、售后服務(wù)、技術(shù)支持、維修、培訓(xùn)以
及軟件開(kāi)發(fā)。威士達(dá)醫(yī)療有限公司 2012 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣 64,342.28 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)
為人民幣 6,221.79 萬(wàn)元，2013 年 1-6 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣 36,714.50 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為
人民幣 3,873.67 萬(wàn)元，此數(shù)據(jù)已經(jīng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。（詳見(jiàn)公司臨 2013-054
公告）

     經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，同意華佗國(guó)際的上述收購(gòu)行為。
     表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
     特此公告。


                                                山東新華醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)
                                                             2013年12月20日

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