公告日期：2013-12-21

股票代碼：600107             股票簡稱：美爾雅            編號：2013021



                       湖北美爾雅股份有限公司
                 第九屆董事會第七次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    一、董事會會議召開情況
    湖北美爾雅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 9 日以電子
郵件及傳真的方式發(fā)出公司第九屆董事會第七次會議通知，于 2013 年 12 月 20
日采用傳真表決方式召開，會議應(yīng)參加董事 9 人，實際參加會議董事 9 人，此次
會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    經(jīng)參會董事審議通過了《關(guān)于向黃石農(nóng)村商業(yè)銀行花園支行申請流動資金貸
款到期轉(zhuǎn)貸的議案》。
    同意公司提出的貸款轉(zhuǎn)貸報告，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬將公司在黃石農(nóng)
村商業(yè)銀行花園支行到期的 2000 萬元流動資金貸款轉(zhuǎn)貸一年，并用公司所屬相
關(guān)房產(chǎn)及土地進行抵押。同時授權(quán)財務(wù)管理中心具體辦理該貸款的相關(guān)手續(xù)，授
權(quán)有效期至上述貸款事宜辦理完成止。
    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
    特此公告。




                                     湖北美爾雅股份有限公司董事會
                                         二〇一三年十二月二十日