公告日期：2013-12-21

證券代碼：600507          股票簡(jiǎn)稱(chēng)：方大特鋼           公告編號(hào)：臨2013-068




                   方大特鋼科技股份有限公司
             第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)
議于 2013 年 12 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事 9 人，
親自出席董事 9 人。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，審議通過(guò)如下議案：
    一、審議通過(guò)《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信的議案》
    贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
    同意公司向廈門(mén)銀行申請(qǐng)新增綜合授信人民幣捌仟萬(wàn)（敞口），授信期限一
年。
       二、審議通過(guò)《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
    贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。關(guān)聯(lián)董事鐘崇武、劉興明、宋瑛回
避表決本議案。
    同意公司向控股股東江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司租賃資產(chǎn)，2013 年度租金
人民幣叁佰玖拾萬(wàn)元。
    相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2013 年 12 月 21 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）和上海證券報(bào)之《方大特鋼關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公
告》。
    特此公告。
                                           方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

                                                             2013年12月21日




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