公告日期：2013-12-21

股票代碼：002332           股票簡(jiǎn)稱(chēng)：仙琚制藥      公告編號(hào)：2013-053



                   浙江仙琚制藥股份有限公司
             2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。


   特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。


    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    （一）會(huì)議召開(kāi)情況
    1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 20 日（星期五）上午 9：00
    2、召開(kāi)地點(diǎn)：浙江仙琚制藥股份有限公司四樓會(huì)堂；
    3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
    4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
    5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)金敬德先生；
    會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    （二）會(huì)議的出席情況
    參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)18人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
16495.6429萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的48.32%。
    公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。上海市錦天城律師事務(wù)所
律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。


    二、議案審議表決情況
    本次股東大會(huì)以記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下議案：
    1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；
    本議案采取累積投票制，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事成員為：金
敬德先生、張宇松先生、張南先生、陳衛(wèi)武先生、郭建英女士、張國(guó)鈞先生；公
司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：朱寶泉先生、傅鼎生先生、邵毅平女士。上述
人員的任期為三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。具體表決結(jié)果如下：
    1.1 選舉非獨(dú)立董事：
    1.1.1 選舉金敬德先生為公司第五屆董事會(huì)董事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    1.1.2 選舉張宇松先生為公司第五屆董事會(huì)董事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    1.1.3 選舉張南先生為公司第五屆董事會(huì)董事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    1.1.4 選舉陳衛(wèi)武先生為公司第五屆董事會(huì)董事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    1.1.5 選舉郭建英女士為公司第五屆董事會(huì)董事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    1.1.6 選舉張國(guó)鈞先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    1.2 選舉獨(dú)立董事：
    1.2.1 選舉朱寶泉先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    1.2.2 選舉傅鼎生先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    1.2.3 選舉邵毅平女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
    本議案采取累積投票制，選舉產(chǎn)生公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事為：盧
煥形先生、張燕義先生、徐小芳女士、婁玲珠女士。與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)
生的職工監(jiān)事張弛先生、陳麗亞女士、鄭必俊先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。
上述人員的任期為三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。具體表決結(jié)果如
下：
    2.1 選舉盧煥形先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    2.2 選舉張燕義先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    2.3 選舉徐小芳女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
    2.4 選舉婁玲珠女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
    表決結(jié)果：同意16495.6429萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。


       三、律師出具的法律意見(jiàn)
    上海市錦天城律師事務(wù)所經(jīng)辦律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)
書(shū)，發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)如下：
    “公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席
會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。”
    四、備查文件
  （一）與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
  （二）上海市錦天城律師事務(wù)所律師出具的《關(guān)于浙江仙琚制藥股份有限公
司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。


   特此公告。




                                     浙江仙琚制藥股份有限公司
                                                董事會(huì)
                                           2013 年 12 月 21 日