公告日期：2013-12-21

證券代碼：002332          證券簡(jiǎn)稱：仙琚制藥            公告編號(hào)：2013-055


                     浙江仙琚制藥股份有限公司
                 第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告


    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


    2013年12月20日，浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆
監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2013年12月13日以電子郵件
方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席盧煥形先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)
事7人，實(shí)到監(jiān)事7人，董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召
開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以現(xiàn)場(chǎng)
投票表決方式通過了以下決議：
    會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)
事會(huì)主席的議案》。
    會(huì)議選舉盧煥形先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審
議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。盧煥形先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見公司2013
年12月4日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及
巨潮資訊網(wǎng)的《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》。


    特此公告。




                                    浙江仙琚制藥股份有限公司
                                               監(jiān)事會(huì)
                                        2013 年 12 月 21 日