公告日期：2013-12-21
證券代碼：600794 證券簡稱：保稅科技 編號：臨 2013-070
債券代碼：122256 債券簡稱：13 保稅債
張家港保稅科技股份有限公司
關(guān)于召開 2013 年第六次臨時(shí)股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●股東大會召開時(shí)間：2013 年 12 月 25 日下午 14:00 時(shí)
●股權(quán)登記日：2013 年 12 月 18 日
●本次會議提供網(wǎng)絡(luò)投票方式
張家港保稅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 10 日在
《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《張家港保稅科技股份有限公司
召開 2013 年第六次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：臨 2013-068 號）。本次股東
大會采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾
股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，現(xiàn)發(fā)布本次臨時(shí)股東大會提示性公告。
一、本次股東大會召開的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會為公司 2013 年第六次臨時(shí)股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的日期、時(shí)間：
1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2013 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 時(shí)；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013 年 12 月 25 日上午 9:30 時(shí)至 11:30 時(shí)，下午 13:00 時(shí)
至 15:00 時(shí)。
（四）會議的表決方式：
1、本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
1
2、公司將選擇通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（五）會議地點(diǎn)：張家港保稅區(qū)北京路保稅科技大廈 6 樓公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
（1）發(fā)行股票的類型和面值
（2）發(fā)行方式
（3）發(fā)行對象
（4）定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
（5）發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式
（6）發(fā)行股票的限售期
（7）募集資金用途
（8）上市地
（9）未分配利潤的安排
（10）決議的有效期限
3、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》
4、《關(guān)于公司與張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營有限公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)
購協(xié)議（修訂版）的議案》
5、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）的議案》
6、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議
案》
7、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告（修訂版）的議案》
8、《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》
9、《關(guān)于對張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司及張家港保稅區(qū)華泰化工倉儲
有限公司增資暨實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的議案》
10、《關(guān)于同意張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營有限公司免于以要約收購方式增持公
司股份的議案》
2
11、《關(guān)于對評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法
的適用性等事項(xiàng)發(fā)表意見的議案》
12、《公司分紅政策及未來三年（2013－2015）股東回報(bào)規(guī)劃》
13、《公司章程修正議案》
14、《關(guān)于保稅科技子公司向銀行申請授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
上述審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的“公司 2013 年第六次
臨時(shí)股東大會會議資料”。
三、會議出席對象
（一）2013 年 12 月 18 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
海分公司登記在冊的股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會；因故不能
親自出席會議的股東可書面授權(quán)代理人出席（該代理人可不必為公司股東）
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的見證律師。
四、本次股東大會的登記事項(xiàng)
（一）登記時(shí)間：2013 年 12 月 24 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—17:00；
（二）登記方式：
1）法人股東持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書或法
人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委
托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、
股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請
注明“股東大會”字樣。
4）參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
（三）登記地點(diǎn)：
張家港保稅科技股份有限公司董秘辦
地址：江蘇省張家港保稅區(qū)北京路保稅科技大廈 6 樓
3
郵政編碼：215634
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：鄧永清、常樂慶
電話：0512－58320358 0512－58320165
傳真：0512-58320655
電子郵箱：dengyq@zftc.net changlq@zftc.net
本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用；出席現(xiàn)場會議
的股東請于會議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托
書等原件，以便驗(yàn)證入場。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第六屆董事會第十四次會議決議；
3、公司第六屆董事會第十一次會議決議；
4、公司 2013 年第六次臨時(shí)股東大會有關(guān)資料已披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
張家港保稅科技股份有限公司董事會
二零一三年十二月二十一日
4
附件一：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生(女士)代表本單位（或本人）出席 2013 年 12 月 25 日
召開的貴公司 2013 年第六次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名(簽名/蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人證券賬戶號：
委托日期： 年 月 日
序號 議案內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
2 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
2.01 發(fā)行股票的類型和面值
2.02 發(fā)行方式
2.03 發(fā)行對象
2.04 定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
2.05 發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式
2.06 發(fā)行股票的限售期
2.07 募集資金用途
2.08 上市地
2.09 未分配利潤的安排
2.10 決議的有效期限
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的
3
議案》
《關(guān)于公司與張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營有限公
4 司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議（修訂版）的
議案》
《關(guān)于張家港保稅科技股份有限公司非公開發(fā)行
5
股票預(yù)案（修訂版）的議案》
6 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非
5
公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行
7
性報(bào)告（修訂版）的議案》
8 《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》
《關(guān)于對張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司及
9 張家港保稅區(qū)華泰化工倉儲有限公司增資暨實(shí)施
募集資金投資項(xiàng)目的議案》
《關(guān)于同意張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
10
免于以要約收購方式增持公司股份的議案》
《關(guān)于對評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提和評
11 估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等事項(xiàng)發(fā)表
意見的議案》
《公司分紅政策及未來三年（2013－2015）股東
12
回報(bào)規(guī)劃》
13 《公司章程修正議案》
《關(guān)于保稅科技子公司向銀行申請授信額度及相
14
應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
6
附件二：
投資者參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次臨時(shí)股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過上海證券
交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票日期：2013 年 12 月 25 日 9:30 時(shí)至 11:30 時(shí)、13:00 時(shí)至 15:00 時(shí)。
總提案數(shù)：23 個(gè)
一、投票流程
（一）投票代碼
投票代碼 投票簡稱 表決事項(xiàng)數(shù)量 投票股東
738794 保稅投票 23 A股股東
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)
序號 表決事項(xiàng) 申報(bào)價(jià)格 同意 反對 棄權(quán)
1-14號 本次股東大會的所有14項(xiàng)提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分項(xiàng)表決方法：
議案序號 議案內(nèi)容 委托價(jià)格
1 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 1.00
2 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 2.00
2.01 發(fā)行股票的類型和面值 2.01
2.02 發(fā)行方式 2.02
2.03 發(fā)行對象 2.03
2.04 定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格 2.04
2.05 發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式 2.05
2.06 發(fā)行股票的限售期 2.06
2.07 募集資金用途 2.07
2.08 上市地 2.08
2.09 未分配利潤的安排 2.09
2.10 決議的有效期限 2.10
3 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》 3.00
4 《關(guān)于公司與張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營有限公司簽訂附 4.00
7
條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議（修訂版）的議案》
《關(guān)于張家港保稅科技股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案
5 5.00
（修訂版）的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行
6 6.00
股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告
7 7.00
（修訂版）的議案》
8 《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》 8.00
《關(guān)于對張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司及張家港保
9 稅區(qū)華泰化工倉儲有限公司增資暨實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目 9.00
的議案》
《關(guān)于同意張家港保稅區(qū)金港資產(chǎn)經(jīng)營有限公司免于以要
10 10.00
約收購方式增持公司股份的議案》
《關(guān)于對評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的
11 11.00
合理性、評估方法的適用性等事項(xiàng)發(fā)表意見的議案》
12 《公司分紅政策及未來三年（2013－2015）股東回報(bào)規(guī)劃》 12.00
13 《公司章程修正議案》 13.00
《關(guān)于保稅科技子公司向銀行申請授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事
14 14.00
項(xiàng)的議案》
（三）表決意見
表決意見種類 對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
（一）股權(quán)登記日收市后，持有保稅科技股份的投資者對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部
提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00 元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1 股”，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價(jià)格 買賣股數(shù)
738794 買入 99.00元 1股
（二）如某投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，對本次網(wǎng)絡(luò)投票的議
案一投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價(jià)格 買賣股數(shù)
738794 買入 1.00元 1股
8
（三）如某投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，對本次網(wǎng)絡(luò)投票的議
案一投反對票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價(jià)格 買賣股數(shù)
738794 買入 1.00元 2股
（四）如某投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，對本次網(wǎng)絡(luò)投票的議
案一投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價(jià)格 買賣股數(shù)
738794 買入 1.00元 3股
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
（一）同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)
果為準(zhǔn)。
（二）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對包含該議案的議案組
的表決申報(bào)，對議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對全部議案的表決申報(bào)。
（三）股東僅對股東大會多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為
出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，
對于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。
9
